Verificaciones de antecedentes globales

Cybertrace son expertos mundiales en verificación de antecedentes; incluyendo pre-empleo, posibles cónyuges y citas, socios comerciales o inversiones. Para discutir su caso con nuestro equipo de expertos, complete nuestro formulario a continuación y uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted el mismo día.

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Nuestro PROCESO

Evaluar

La primera etapa para recuperar criptomonedas perdidas a través de una estafa de criptomonedas es establecer si el comerciante o el intercambio son de hecho una estafa. Toda la información, incluidos los sitios web, los datos de contacto y las transferencias financieras, se evalúan de forma forense. Esto, combinado con el rastreo de la criptomoneda, proporcionará los mejores resultados de investigación.

Rastreo

Realizamos el rastreo de criptomonedas para encontrar dónde se envió su moneda dentro de Blockchain y proporcionamos inteligencia relacionada con la transferencia. Esto ayudará a las fuerzas del orden público a identificar la ubicación actual de sus fondos e identificar quién los retiró. Según nuestro rastreo, las autoridades pueden identificar al delincuente y congelar sus cuentas.

Investigación

Si se considera que es víctima de una estafa comercial en internet, se lleva a cabo una investigación para identificar a las personas responsables de la estafa. Nuestros servicios tienen alcance global y somos líderes en nuestra industria. Nuestros informes le darán la mejor oportunidad de recuperar activos.

Dado el panorama competitivo actual y las crecientes tasas de desempleo, los candidatos a empleos de nivel ejecutivo están más dispuestos a hacer tergiversaciones manifiestas que podrían descubrirse en una verificación de antecedentes ejecutivos. El proceso también se conoce como verificación de antecedentes o verificación de CV y se centra en los factores de riesgo únicos relacionados con los candidatos ejecutivos.

Los ejecutivos pueden hacer representaciones durante el proceso de la entrevista, como adornar o inventar credenciales, omitir condenas penales o reglamentarias anteriores, o proporcionar circunstancias falsas sobre el motivo de cese de su anterior empleo.

El desafío para los directores corporativos y los equipos de gestión es evitar la vergüenza potencial y los litigios de contratación negligente al examinar adecuadamente a estos candidatos antes de tomar decisiones definitivas Por eso es importante una verificación de antecedentes ejecutivos o una verificación de CV.

Recientemente, Yahoo sufrió una seria vergüenza cuando se reveló que el CEO Scott Thompson falsificó su título y no se completó una verificación exhaustiva de antecedentes ejecutivos o verificación de CV. Ha habido una serie de otras personas de alto perfil que han mentido en sus CV, incluidos asuntos que se han remitido recientemente a la Comisión Independiente contra la Corrupción de Australia (ICAC) .

Los empleadores australianos que realizan una verificación exhaustiva de antecedentes ejecutivos (verificación de CV) pueden identificar cuestiones relevantes relacionadas con la carrera profesional y la historia personal de un candidato. La verificación de antecedentes protegerá a su vez el negocio, la reputación o el valor para los accionistas del posible empleador.

10 razones por las que debe contratar a Cybertrace Australia para sus verificaciones de antecedentes ejecutivos

1. Credenciales no verificadas

Todos hemos escuchado historias de personas que han proporcionado información falsa sobre sus empleadores anteriores, su nivel de antigüedad, educación y empleadores anteriores. También se sabe que los candidatos tergiversan sus logros profesionales, eligen qué antiguos empleadores declararán o tergiversarán su trabajo voluntario. Si bien una pequeña falsedad puede no ser necesariamente motivo para descalificar a un candidato, una pequeña tergiversación puede ser un indicador importante de un patrón de comportamiento más amplio.

2. Quiebra

La divulgación de un informe personal de quiebra o bancarrota por parte de un candidato puede no ser un “factor decisivo”, sin embargo, los hechos específicos que rodean la quiebra pueden ser un indicador importante. Una revisión exhaustiva de los documentos asociados puede proporcionar información valiosa relacionada con los ingresos anteriores del candidato, las deudas pendientes o finalizadas y otros activos que tenía en el momento de la quiebra.

3. Razones para dejar un trabajo

Si bien los despidos han prevalecido debido a las condiciones económicas actuales, los candidatos pueden usar este hecho a su favor con los posibles contratadores. Durante la entrevista, un candidato puede engañar al posible empleador haciéndole creer que fue víctima de una reducción de personal, cuando en realidad fue despedido por problemas de desempeño o quejas disciplinarias. Además de entrevistar las referencias para verificar la información proporcionada, los antiguos compañeros o socios comerciales pueden arrojar luz sobre la razón “real” por la que una persona dejó la empresa. El descubrimiento de un litigio con un empleador anterior también puede producir hechos relevantes sobre conflictos anteriores.

4. Litigiosidad

Los registros de litigios civiles se encuentran dispersos en los EE. UU. donde el candidato ha vivido o trabajado. El primer paso para identificar los litigios civiles relevantes es localizar e investigar a fondo tales jurisdicciones; una revisión de los documentos judiciales pertinentes puede identificar acusaciones de mala conducta, acoso o tratos comerciales cuestionables.

5. Gravámenes fiscales y disputas financieras

La existencia de gravámenes fiscales, sentencias o disputas financieras puede sugerir que el candidato se encuentra bajo presión financiera o puede estar viviendo más allá de sus posibilidades. Los candidatos que se encuentran bajo presión financiera pueden ser más susceptibles a cometer fraude. Los candidatos ejecutivos con acceso a las finanzas de una empresa tienen un riesgo aún mayor de malversación de fondos en el futuro.

6. Arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol

Una revisión de los registros del historial de tráfico de todos los estados de Australia donde ha residido el candidato podría identificar un cargo previo por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI). Si son múltiples cargos pueden generar preocupación sobre los posibles problemas de abuso de sustancias de un candidato, mientras que los registros policiales relacionados con el cargo respectivo pueden identificar otra información relevante. Las verificaciones de antecedentes estándar pueden no incluir necesariamente una revisión de los registros del historial de tráfico. Nuestra verificación de antecedentes ejecutivos incluye todas las verificaciones relevantes para determinar si el candidato puede ser el adecuado para su empresa u organización.

7. Condenas penales anteriores

Por lo general, un tema de “dudosa respetabilidad” para los directores corporativos y el personal de contratación, es de vital importancia para comprender la amplia gama de diferencias entre los procedimientos judiciales federales y estatales con respecto a la vivienda y la difusión de antecedentes penales. Identificar el historial de direcciones de un candidato y las jurisdicciones relevantes es el primer paso para localizar posibles antecedentes penales. Según el territorio buscado y la disposición del cargo penal respectivo, muchas infracciones menores y/o cargos por delitos menores pueden no ser identificables. Los archivos de casos penales más frecuentes que están fácilmente disponibles, generalmente brindan una gran cantidad de información de antecedentes valiosa sobre una posible contratación (que el candidato puede o no discutir abiertamente durante el proceso de entrevista).

8. Cuestiones reglamentarias

Si un candidato ha obtenido una licencia profesional o ha sido certificado por una agencia reguladora local, estatal o federal (es decir, SEC, FINRA, Juntas Estatales de Licencias, etc.), es posible que la agencia respectiva lo haya sancionado o reprendido por mala conducta profesional.

9. Afiliaciones corporativas ocultas

Los hallazgos de corporaciones asociadas que un ejecutivo o sus familiares hayan establecido, plantean preguntas sobre posibles asuntos de beneficios particulares o conflictos. Tenga en cuenta que esta entidad “fantasma” se puede configurar como un proveedor o cliente para malversar fondos.

10. Problemas con las redes sociales

A diferencia de las bolsas de trabajo habituales, las redes sociales le permiten verificar fácilmente los antecedentes de sus posibles empleados ejecutivos. Puede obtener más información sobre sus vidas, personalidades y su estética: un currículum orgánico y verdadero. No solo puede comenzar a comprender su personalidad, sino que también puede ver cómo interactúan socialmente a través de los comentarios y los tipos de cuentas que siguen. Si bien es fácil detectar las señales de alerta, es igualmente importante buscar lo que les apasiona explorando sus seguimientos a personas o entidades.

Nuestra ética

Creemos que la ética y la integridad son la columna vertebral de cualquier empresa de calidad. Para garantizar que reciba un servicio de la más alta calidad, solo contratamos personal que crea en nuestros valores fundamentales.

Seguridad informatica

Garantizamos que sus datos personales estén seguros a través de nuestra implementación de estrictas prácticas comerciales y de gobierno. Garantizamos la seguridad de su información almacenando todos los registros en servidores sin acceso a internet para evitar piratería y fugas de datos.

Confidencialidad

Para cuando la absoluta confidencialidad es imprescindible. Nuestra clientela son personas de alto patrimonio neto o de alto perfil que no pueden arriesgarse a violar la confidencialidad en sus vidas personales y profesionales. Garantizamos el más alto nivel de confidencialidad tanto durante nuestra prestación de servicio, como después.

Innovación

Nuestro director y fundador, Dan Halpin, tiene la reputación de ser un innovador líder en la comunidad de inteligencia australiana e internacional. Halpin Consulting utiliza con frecuencia tecnología de construcción personalizada interna para obtener resultados vetados a otros.