mirror-transaction-fraud-bitcoin-investigation

De deskundige analisten van Cybertrace geven een dringende waarschuwing af over een gevaarlijke nieuwe cryptocurrency-zwendeltechniek : spiegeltransactiefraude. Fraudeurs die deze methode gebruiken, verleiden slachtoffers om Bitcoin of andere cryptovaluta over te dragen in de verkeerde overtuiging dat dit een verplaatsing van geld in de tegenovergestelde richting zal vergemakkelijken. Als zodanig vertegenwoordigt het een crypto-iteratie van de 21e eeuw van bekende voorschotfraude, zoals de Nigeriaanse prins-zwendel. Door zeer technische taal te gebruiken, proberen fraudeurs met spiegeltransacties hun doelen ervan te overtuigen dat ze Bitcoin naar een andere portemonnee moeten overboeken om het te “valideren” en hun geld te “ontgrendelen”. Laten we eens kijken hoe deze techniek in detail werkt, zodat u uzelf en uw gezin beter kunt beschermen. Maar eerst: wat is het verschil tussen spiegeltransacties en spiegelhandel?

Spiegelhandel versus spiegeltransacties

Spiegelhandel heeft de afgelopen tijd veel krantenkoppen gehaald. Oorspronkelijk een legitieme strategie voor beginnende forex -investeerders om succesvolle handelaren te kopiëren, is het sindsdien in verband gebracht met het witwassen van geld . Vorig jaar noemden onderzoekers het in Zuid-Afrika gevestigde bedrijf Mirror Trading International de grootste cryptocurrency-zwendel van 2020 . Spiegeltransactiefraude, zoals besproken in dit artikel, is een iets ander maar even gevaarlijk beest. Het beschrijft een techniek die door allerlei soorten oplichters wordt gebruikt om slachtoffers te laten geloven dat ze, om geld te ontvangen dat ze verschuldigd zijn, eerst een gelijk bedrag naar een andere Bitcoin-portemonnee moeten sturen om het te “valideren”. Onnodig te zeggen dat er geen andere fondsen zijn en dat het overgemaakte geld gewoon verdwijnt!

mirror-transaction-fraud-mirror-trading
mirror-transaction-fraud-making-contact

Contact maken

Van slachtoffers weten we dat fraude met spiegeltransacties hen op verschillende manieren bereikt. Nadat ze hun persoonlijke informatie ergens anders hebben verzameld, kunnen oplichters hen e-mailen, sms’en, bellen of contact opnemen via sociale media. Oplichters willen uiteindelijk echter hun doelwit aan de telefoon krijgen om hun zeer overtuigende verkooptactieken te gebruiken. Daarmee bieden ze slachtoffers een verleidelijke mogelijkheid om toegang te krijgen tot een aanzienlijk geldbedrag. Dit kunnen geld zijn dat slachtoffers zelf hebben geïnvesteerd, “lang verloren” Bitcoin-accounts of onverwachte meevallers zoals loterijwinsten. Om een onverklaarbare reden kunnen de fraudeurs deze fondsen niet via bankoverschrijving overmaken en moeten ze cryptocurrencies gebruiken. De oplichters lijken overtuigend en overtuigend en doen alsof ze een beleggingsonderneming, forex-makelaar, financiële toezichthouder of blockchain-vertegenwoordiger vertegenwoordigen.

Transacties spiegelen

Als ze eenmaal geïnteresseerd zijn, werken oplichters hard om het vertrouwen van de slachtoffers te winnen, vaak in de loop van meerdere telefoontjes. Nadat ze hun nieuwsgierigheid hebben gewekt naar wat er onverwachts in het verschiet ligt, spiegelt ze transactiefraude en duikt vervolgens de technische taal op. Gebruikmakend van het jargon van mirror trading, introduceren ze verwante computerterminologie, vaak met directe verwijzing naar IBM’s mirror-methode . Hoewel dit zeker bestaat, heeft het in feite betrekking op IBM’s Customer Information Control System (CICS) en de gedistribueerde programmakoppeling. Hoewel er een interessant potentieel is voor hoe dit kan worden gebruikt om uiteindelijk real-world activa aan de blockchain te koppelen, heeft het geen betrekking op het valideren van individuele Bitcoin-transacties tussen verschillende portemonnee-adressen.

Slachtoffers oplichting

Het doel van de fraudeurs met spiegeltransacties is duidelijk en eenvoudig: ze proberen slachtoffers te misleiden door ze te laten geloven dat er een technische vereiste voor hen is om de veronderstelde transactie te “spiegelen” voordat ze toegang hebben tot hun geld. In de praktijk betekent dit dat slachtoffers wordt gevraagd eerst hetzelfde bedrag te sturen dat ze uiteindelijk zullen ontvangen . Dit is onzin: iedereen kan Bitcoin in zijn portemonnee krijgen zonder eerst zijn eigen geld te hoeven overmaken! Oplichters gebruiken echter de transparantie van de blockchain om hun doelen te misleiden door hen te laten zien dat hun geld gewoon in een portemonnee “zit”. Het enige dat slachtoffers zouden moeten doen, is het “valideren” en “ontgrendelen” door een identiek bedrag naar dezelfde portemonnee te sturen. Helaas geloven misleide slachtoffers de oplichters en sturen ze het gevraagde bedrag, in de verwachting dat ze het dubbele terugkrijgen. Pas wanneer de beloofde meevaller uitblijft, realiseren ze zich dat de oplichters hen hebben bedrogen.

Geschiedenis van soortgelijke oplichting

Spiegeltransactiefraude is slechts de nieuwste, 21e -eeuwse versie van een lange reeks soortgelijke oplichting met voorschotten . Terugkomend op de 18e-eeuwse Spaanse gevangenenfraude, is de meest prominente exponent waarschijnlijk de Nigeriaanse prinsenzwendel . Verwijzend naar het relevante gedeelte over fraude in het Nigeriaanse wetboek van strafrecht, wordt het ook wel 419-zwendel genoemd. Het verwijst naar fraude waarbij vooraf geld of financiële informatie wordt verkregen in ruil voor een veronderstelde meevaller. Tegenwoordig komt ‘Nigeriaanse’ oplichting eigenlijk uit veel verschillende landen, maar de iconische naam is blijven hangen. Hoewel de middelen mogelijk zijn veranderd van bankoverschrijvingen naar Bitcoin-portefeuilles, blijven de doelen hetzelfde. Oplichters proberen uw vertrouwen te winnen, misbruiken uw vertrouwen, nemen uw geld en laten u blut achter!

mirror-transaction-fraud-history-nigerian

Wat kan ik doen tegen fraude met spiegeltransacties?

Als de spiegeltransactiefraude u nog niet te pakken heeft, pas dan op voor ongevraagd contact over onverwachte meevallers. Herinner jezelf aan het oude gezegde: als het te mooi klinkt om waar te zijn, is het dat waarschijnlijk ook! Vergeet ook niet om Bitcoin nooit naar een andere portemonnee over te zetten als het de bedoeling is dat u deze ontvangt . Vraag ten slotte mensen die contact met u opnemen om alle informatie op schrift te stellen, hoe overtuigend ze ook aan de telefoon klinken.

Bent u daarentegen al slachtoffer van spiegeltransactiefraude, wanhoop dan niet! Neem vandaag nog contact op met de ervaren onderzoekers van Cybertrace om erachter te komen hoe we u kunnen helpen. Ondanks stedelijke mythen van het tegendeel, zijn cryptocurrencies bij uitstek traceerbaar en Cybertrace is de Australische pionier op dit gebied. Tot slot, help onze community veilig te houden door dit artikel op grote schaal te delen en uw ervaringen te delen in de onderstaande opmerkingen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

More To Explore

Valse Instagram-accounts en online intimidatie

Valse Instagram-accounts zijn een echte plaag voor degenen die het slachtoffer zijn van online intimidatie. Lasterlijke pagina’s, haatdragende berichten en gemene geruchten bedreigen het welzijn,