DETAILLIERTE INFORMATIONSBESCHAFFUNG SOWIE VERSTÖSSE GEGEN DIE SORGFALTSPFLICH

Wir drehen jeden Stein um

Was ist unter Nachforschungen zur Informationsbeschaffung zu verstehen?

Nachforschungen zur Informationsbeschaffung – im Englischen und Geschäftsleben auch als Due Diligence genannt – ist die Prüfung des Hintergrunds eines Unternehmens oder einer Person, einschließlich Finanzen, Vermögenswerten, Gerichtsakten, Leistungsparametern, Zielführung eines Unternehmens, Historie, Zielsetzungen, Kundenstamm und vielen weiteren Aspekten welche ein Risiko für Dritte darstellen können.

Nehmen Sie noch heute Kontakt zu uns auf, um Ihren Fall zu begutachten.

Nachforschungen zur Informationsbeschaffung

 

Cybertrace ist Ihre Expertise für Nachforschungen zur Informationsbeschaffung. Unser Europa-Büro befindet sich in Den Haag in den Niederlanden und ist weltweit tätig.

Um Ihren Fall mit unserem Expertenteam zu besprechen, füllen Sie das untenstehende Formular aus und ein Mitarbeiter wird sich noch am selben Tag mit Ihnen in Verbindung setzen.

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UNSERE VORGEHENSWEISE

ABSCHÄTZUNG

Die erste Stufe einer Nachforschung zur Informationsbeschaffung oder einer Due-Diligence Untersuchung ist die Erfassung aller relevanten Informationen, die dem Kunden bekannt sind. Diese Informationen liefern unserem Team die Grundlage für unsere Nachforschungen. Aus diesen Informationen gewinnen wir Einblick in Ihre Bedürfnisse, worauf Sie Ihren Fokus setzen möchten und was den Zeitrahmen betrifft.

NACHFORSCHUNGEN

Phase 2 beinhaltet Eine gründliche Bewertung und Validierung der bereitgestellten Informationen sowie das Auffinden neuer Informationen durch Einbeziehung von weiteren Informationsquellen. Die vorhandenen und neu-gewonnenen Informationen werden einander gegenüber gestellt und bei Auffälligkeiten oder gar Widersprüchlichkeiten deren potentielles Risiko bewertet.

BEURTEILUNG & BERICHTERSTATTUNG

Phase 3 beginnt, wenn alle Informationsquellen gesammelt und bewertet wurden und eine detaillierte professionelle Berichterstattung durchgeführt wird. Wir sind stolz auf unsere Methode der Berichterstattung, die den Kunden über alle relevanten Informationen bezüglich der betreffenden Person oder Firma informiert.

DUE DILIGENCE – NACHFORSCHUNGEN ZUR INFORMATIONSBEASCHAFFUNG SOWIE BEI VERSTÖSSEN GEGEN SORGFALTSPFLICHTEN

Anbieter für Geschäftskunden im Bereich Informations- & Nachforschungs-Dienstleistungen

Online-Nachforschungen werden auch als Cyber Nachforschung or Internet Nachforschungbezeichnet. Es geht uns nicht darum, welchen Begriff Sie verwenden, sondern darum, Ihnen die gewünschten Ergebnisse zu liefern. Hauptsächlich werden Cyber oder Internet bezogene Nachforschungen von Privat Ermittlern und Detektiven benutzt um Cyber- oder Online-Betrug aufzudecken, Hinterlassenschaften zu ermitteln, detaillierte Informationsbeschaffung zu leisten und/oder Verstöße gegen die Sorgfaltspflicht nachzuweisen sowie zur Durchführung von Background Checks beziehungsweise Hintergrund Recherchen.

Die überwiegende Mehrheit der Menschen hinterlässt gewissermaßer einen Cyber- oder Online-Fußabdruck in diversen Netzwerksystemen. Wir untersuchen gezielt Soziale Medien und das sogenannte Deep-Web, das eine Art paralell Existenz verkörpert von weitereren Netzwerkstrukturen neben dem bekannten Internet oder auch World-Wide-Web. Wir verschaffen uns Zugang zu diesen Netzwerken um weitere Informationsbausteine zu identifizieren, welche für eine Person, einen Ort oder eine Sachlage von Interesse und Bedeutung sein könnte. Dabei bieten wir diese Tätigkeit nicht nur zu Geschäfts- sondern auch Privaten Zwecken an. Hauptvorteil von Online- oder Cyber-Nachforschungen ist, dass sie äußerst diskret durchgeführt werden können, da keinerlei Kontakt erforderlich ist, um den Cyber- oder Online-Fußabdruck einer Person zu identifizieren.

Online- oder Cyber-Nachforschungen sind ideale Mittel bei einer Vielzahl von Angelegenheiten, wie zum Beispiel

  • die Identifizierung des Vermögens einer Person oder deren Hinterlassenschaften
  • die Durchführung einer Due Diligence, eine gesonderte Form der Informationsbeshaffung im Rahmen einer Unternehmensakquisition, wobei auch insbesondere Verstöße gegen Sorgfaltspflichten aufgespürt werden, um Risiken zu minimieren.
  • den Firmenruf und die damit verbundene Reputation zu wahren
  • Background Checks beziehungsweise Hintergrund Überprüfungen
  • bei der Kooperation mit Gewerblichen Ermittlungs- und Informationsdiensten
  • als Unterstützung von klassischer Privat-Ermittler Tätigkeit oder
  • sich einen entscheidenden Vorsprung gegenüber Ihren Mitbewerbern zu verschaffen, indem Sie diese besser kennen lernen – ohne dabei Ihre eigene Person oder Interessen preiszugeben – und so auch in Erfahrung bringen können was Ihr Wettbewerber vorhaben könnte.
 

Herkömmliche Ermittlertätigkeit verläuft häufig ergebnislos da keine detaillierten Informationen über Personen beigebracht werden können. Die meisten Privat-Ermittler verfügen nicht über das erforderliche Fachwissen oder Verfahrenstechnologien, um das Cyber- oder Online-Profil einer Person möglichst vollsständig zu enthüllen. Ebenso gilt dies für Unternehmens-Analysten, welche Ihnen keine detaillierten Informationen zu einer natürlichen Person liefern können da dies ist nicht in deren Kompetenzbereich fällt. Wir haben jahrelange Erfahrung insbesondere im Sammeln und Bewerten von Informationen über Natürliche Personen.

 

Riskieren Sie nicht einen halbherzigen oder gar unbeholfenen Versuch! Überlassen Sie die Informationsbeschaffung und Nachweisführung den Spezialisten und kontaktieren Sie uns noch heute für eine vertrauliche Erst-Beratung um Ihren konkreten Bedarf und Umfang für unsere Dienstleistungen abschätzen zu können.

KONTAKTIEREN SIE UNS

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Unser Firmenethos

We believe that ethics and integrity are the backbone of any quality company.1 Um sicherzustellen, dass Sie den bestmöglichen Service erhalten, stellen wir nur Mitarbeiter ein, die an unsere Grundwerte glauben.

IT-Sicherheit

Wir garantieren, dass Ihre persönlichen Daten, durch die Implementierung strenger Geschäftspraktiken und Richtlinien, sicher sind. Wir gewährleisten die Sicherheit Ihrer Daten, indem wir alle Datensätze offline speichern, um Hacking und Datendiebstahl zu vermeiden.

Verschwiegenheitspflicht

Wenn absolute Vertraulichkeit ein Muss ist. Unsere Kundschaft sind vermögende oder hochrangige Personen, die in ihrem persönlichen und beruflichen Leben keine Verletzung der Vertraulichkeit riskieren können. Wir garantieren ein Höchstmaß an Vertraulichkeit - sowohl während unserer Leistungserbringung als auch danach.

Innovatives Erfolgsmodell

Unser Direktor und Gründer Dan Halpin gilt in Fachkreisen der internationalen Geheimdienstgemeinschaft als ein führender Innovator. Halpin Consulting verwendet weitgehend intern entwickelte Technologie, um Ergebnisse zu erzielen, die kein anderer Anbieter erzielen kann.