Investigaciones de diligencia debida

Cybertrace son expertos mundiales en investigaciones de diligencia debida en Australia y la región de Asia Pacífico.

Para discutir su caso con nuestro equipo de expertos, complete nuestro formulario a continuación y uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted el mismo día.

Please include Country Code & valid Phone Number
Please provide a valid email address
Leave blank if not applicable
Leave blank if not applicable
Leave blank if not applicable
Add N/A if not applicable
Add N/A if not applicable
Add 0 if not applicable
Add N/A if not applicable
If you are contacting us for a cyber fraud matter, please complete the Client Contact Questionnaire located in the menu under 'Contact'.

View our Privacy Policy
Terms and Conditions here.
[bws_google_captcha]

Nuestro PROCESO

Evaluar

La primera etapa para recuperar criptomonedas perdidas a través de una estafa de criptomonedas es establecer si el comerciante o el intercambio son de hecho una estafa. Toda la información, incluidos los sitios web, los datos de contacto y las transferencias financieras, se evalúan de forma forense. Esto, combinado con el rastreo de la criptomoneda, proporcionará los mejores resultados de investigación.

Rastreo

Realizamos el rastreo de criptomonedas para encontrar dónde se envió su moneda dentro de Blockchain y proporcionamos inteligencia relacionada con la transferencia. Esto ayudará a las fuerzas del orden público a identificar la ubicación actual de sus fondos e identificar quién los retiró. Según nuestro rastreo, las autoridades pueden identificar al delincuente y congelar sus cuentas.

Investigación

Si se considera que es víctima de una estafa comercial en internet, se lleva a cabo una investigación para identificar a las personas responsables de la estafa. Nuestros servicios tienen alcance global y somos líderes en nuestra industria. Nuestros informes le darán la mejor oportunidad de recuperar activos.

INVESTIGACIONES DE DILIGENCIA DEBIDA

proveedores de inteligencia corporativa

Las investigaciones cibernéticas también se conocen como investigaciones en línea o investigaciones en Internet . No nos preocupa qué término elija utilizar, nuestra preocupación es brindarle los resultados que necesita. Principalmente, las investigaciones cibernéticas son utilizadas por investigadores privados para el fraude cibernético, las investigaciones de activos y diligencia debida y la verificación de anteedentes.

La mayoría de las personas tienen una huella cibernética hasta cierto punto. Nos enfocamos en las redes sociales y la web profunda para identificar cualquier información de interés en relación con un individuo, un lugar o una cosa, ya sea con fines comerciales o privados. Estas pesquisas son discretas y no se requiere contacto para identificar la huella cibernética de una persona, que es una de las principales ventajas.

Las investigaciones cibernéticas son ideales por una variedad de razones, que incluyen:

  • Identificar los activos de una persona
  • Llevar a cabo la debida diligencia como parte de la adquisición de negocios corporativos
  • Protección de marca y reputación
  • Verificación de antecedentes
  • Inteligencia comercial
  • En apoyo de investigaciones privadas tradicionales, o,
  • Obtener ventaja sobre sus competidores sabiendo quiénes son y qué han estado haciendo.

Los investigadores tradicionales a menudo no logran obtener información detallada sobre las personas, ya que la mayoría de los investigadores privados no tienen la experiencia necesaria para revelar el perfil cibernético de una persona. Lo mismo ocurre con los analistas de inteligencia empresarial que no podrán brindarle información detallada relacionada con un individuo (esta no es su especialidad). Tenemos años de experiencia en la recopilación y evaluación de inteligencia para individuos.

¡No se arriesgue! Deje la inteligencia y la recopilación de pruebas a los especialistas y contáctenos hoypara una discusión confidencial sobre sus necesidades.

Neem contact met ons op

debida-diligencia-australia-proteger

Nuestra ética

Creemos que la ética y la integridad son la columna vertebral de cualquier empresa de calidad. Para garantizar que reciba un servicio de la más alta calidad, solo contratamos personal que crea en nuestros valores fundamentales.

Seguridad informatica

Garantizamos que sus datos personales estén seguros a través de nuestra implementación de estrictas prácticas comerciales y de gobierno. Garantizamos la seguridad de su información almacenando todos los registros en servidores sin acceso a internet para evitar piratería y fugas de datos.

Confidencialidad

Para cuando la absoluta confidencialidad es imprescindible. Nuestra clientela son personas de alto patrimonio neto o de alto perfil que no pueden arriesgarse a violar la confidencialidad en sus vidas personales y profesionales. Garantizamos el más alto nivel de confidencialidad tanto durante nuestra prestación de servicio, como después.

Innovación

Nuestro director y fundador, Dan Halpin, tiene la reputación de ser un innovador líder en la comunidad de inteligencia australiana e internacional. Halpin Consulting utiliza con frecuencia tecnología de construcción personalizada interna para obtener resultados vetados a otros.