Pourquoi tracer les crypto-monnaies ?

Alors vous pensez peut-être, pourquoi quelqu’un aurait-il besoin de tracer les crypto-monnaies ? Eh bien, nous voyons un grand nombre d’Australiens être victimes de fraude à la crypto -monnaie et d’autres fraudes financières où les contrevenants obtiennent des fonds via des crypto-monnaies.

Certaines personnes ont perdu des milliers de dollars, tandis que d’autres ont perdu des millions ! Nous aidons déjà nos clients en entreprenant des enquêtes techniques sur des sites Web et des plateformes de trading frauduleux pour identifier les contrevenants. Cependant, le traçage des crypto-monnaies offre un nouveau moyen d’identifier les contrevenants et de localiser les fonds de la victime.

Les crypto-monnaies peuvent-elles réellement être tracées ?

Les syndicats criminels adorent les crypto-monnaies et semblent penser qu’elles sont introuvables. Cependant, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Les crypto-monnaies, qui font partie de la technologie blockchain, sont les monnaies les plus transparentes au monde. Chaque transaction, jamais, est enregistrée et est publiquement visible.

La plupart des crypto-monnaies utilisent un système décentralisé, ce qui signifie qu’aucune banque centrale ou institution financière ne gère les transactions. Au lieu de cela, la technologie blockchain utilise un système peer-to-peer et toutes les transactions sont enregistrées, stockées et accessibles au public.

Comment fonctionne la technologie blockchain ?

La technologie Blockchain peut être décrite comme un grand livre public, montrant toutes les transactions dans une grande base de données. Contrairement à un système financier centralisé, où une identification est requise pour qu’un individu ouvre un compte bancaire et où les banques savent quels fonds vont à qui, où et quand, les crypto-monnaies ont des exigences moins strictes pour vérifier l’identité d’une personne. Il est possible d’avoir un portefeuille de crypto-monnaie anonyme et il est possible d’effectuer des transactions de crypto-monnaie de manière anonyme.

Les adresses de portefeuille de crypto-monnaie elles-mêmes n’offrent aucun aperçu du propriétaire du portefeuille. N’importe qui peut facilement obtenir un portefeuille de crypto-monnaie sans fournir de preuve d’identité. Les particuliers peuvent également effectuer des transactions sans présenter de pièce d’identité. Cependant, l’échange de crypto-monnaies de manière anonyme devient plus difficile en raison des organes directeurs devenant plus stricts sur les échanges qui permettent aux gens d’échanger des crypto-monnaies sans vérifier leur identité.

Pourquoi faire appel aux services de Cybertrace ?

Donc, si toutes les transactions sont enregistrées publiquement, pourquoi avez-vous besoin d’engager Cybertrace pour tracer les crypto-monnaies? Bien que les enregistrements soient accessibles au public, il peut être très complexe et fastidieux de tracer avec succès Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Notre équipe d’enquêteurs et d’analystes de crypto-monnaie a perfectionné ses compétences en matière de traçage des crypto-monnaies via la blockchain et est en mesure d’identifier où les fonds liés à des activités frauduleuses sont échangés.

Cybertrace est enthousiasmé par cette nouvelle opportunité et sera en mesure de tracer plus de 800 pièces et devises numériques différentes, y compris les plus populaires, telles que Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP (XRP), Tether (USDT), Bitcoin Cash ( BCH), Bitcoin SV (BSV), Litecoin (LTC), EOS (EOS), Binance Coin (BNB) et Tezos (XTZ), pour n’en nommer que quelques-uns !

Si vous êtes victime d’une fraude par crypto-monnaie, contactez-nous dès aujourd’hui pour discuter de la manière dont nos services de traçage peuvent vous aider.