Romance Baiting: Romance Scam rencontre la fraude à l’investissement

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Qu’est-ce qu’une escroquerie à la romance ?

Les escroqueries amoureuses – ou les escroqueries de rencontres en ligne – existent depuis longtemps. S’attaquant à la solitude des gens, les escrocs amoureux se font passer pour des personnes à la recherche d’amour sur des sites de rencontres en utilisant des identités fausses ou volées . Une fois qu’une connexion anodine est établie, ils inondent souvent leurs victimes d’affection – un processus connu sous le nom de lovebombing – afin de briser leurs défenses et de gagner leur confiance. Une fois qu’ils y sont parvenus, les fraudeurs vont alors faire pression sur leur cible pour qu’elle envoie de l’argent sous prétexte d’urgence. Souvent, l’escroc prétendra être à l’étranger, travailler sur une plate-forme pétrolière, dans la construction ou l’armée. Ils se disent alors pris dans un accident, un crime ou un harcèlement par les autorités locales. Les victimes peuvent être méfiantes, mais les escrocs les manipulent émotionnellement en faisant appel à leurs sentiments d’amour et de compassion . Quand ils réalisent l’escroquerie, il est déjà trop tard !

Les escroqueries amoureuses sont une nouvelle variante de ces escroqueries amoureuses, selon l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) . Pour commencer, les escrocs utilisent les mêmes méthodes (sites de rencontres) pour se connecter avec les victimes sous prétexte de romance. Au lieu de demander de l’argent, cependant, ils mentionnent avec désinvolture les opportunités d’investissement lucratives dans lesquelles ils sont impliqués (l’ appât ). Une fois que la victime mord à l’hameçon, les fraudeurs l’accrochent en utilisant des méthodes de fraude à l’investissement éprouvées , impliquant généralement des crypto-monnaies. Ce n’est que lorsqu’il est trop tard que les victimes se rendent compte que leur argent durement gagné et l’objet de leur désir ont disparu ensemble ! Regardons comment cela fonctionne plus en détail.

Anatomie d’une escroquerie amoureuse

Ce qui suit est un exemple typique de l’une des nombreuses victimes d’escroquerie amoureuse qui nous ont contactés pour obtenir de l’aide au cours des derniers mois. Nous avons utilisé des pseudonymes et supprimé tous les détails d’identification afin de préserver la vie privée des victimes. Après s’être connectés sur une application de rencontres populaire, John et son partenaire ont échangé des messages sur leurs intérêts et leurs passe-temps. Ils ont développé une relation facile et John a apprécié leurs échanges. Son match mentionnait avec désinvolture qu’elle avait appris le trading de crypto auprès d’un parent et qu’elle avait eu beaucoup de succès en peu de temps. Bientôt, elle a invité John à l’essayer par lui-même, sous la direction de son parent.

Malgré quelques hésitations, John a accepté un investissement initial de 2 000 USD, ce qui lui semblait un montant suffisamment sûr. Comme c’est souvent le cas avec la fraude en matière d’investissement, John a rapidement « gagné » sur son investissement initial. Se sentant confiant en raison du succès immédiat et encore plus encouragé par son match, John a ensuite investi plus d’argent. Peu de temps après, des problèmes ont commencé à apparaître avec des transactions qui nécessitaient des dépôts supplémentaires afin de récupérer les fonds «perdus».

Jeter du bon argent après le mauvais

Après plus de dépôts, le match de John a fait semblant de l’aider en le connectant à son parent via une application de messagerie cryptée. Cela a entraîné plus de « victoires », mais lorsque John a ensuite tenté de retirer ses fonds, il s’est heurté à un barrage routier. Selon la plateforme de trading, il avait commis une erreur qui avait déclenché une alerte pour blanchiment d’argent. La seule solution était que John dépose des fonds supplémentaires pour « libérer » son argent. En proie au doute, John a hésité, mais son match lui a assuré qu’elle avait déjà relevé ces défis avec succès et de manière routinière.

Après avoir ainsi « déverrouillé » son compte, John a de nouveau tenté de retirer son argent. Cependant, il a été frappé par une demande de payer d’abord 20% d’impôt sur le revenu à la plateforme de trading. Suite à de nouvelles assurances de son match, John a payé le montant car il cherchait désespérément à récupérer son argent. Lorsque le retrait de son argent a de nouveau échoué, John s’est finalement rendu compte qu’il avait été victime d’une arnaque. Son « match », son « parent » et la « plate-forme de trading » faisaient tous partie de la même arnaque. À ce jour, il avait perdu plus de 150 000 USD d’argent principalement emprunté !

Quelle est la gravité des escroqueries amoureuses ?

Selon le récent rapport de l’ACCC sur les escroqueries ciblées (voir l’infographie ci-dessous), avec 131 millions de dollars, les escroqueries amoureuses ont en général causé les deuxièmes pertes financières en 2020, après les escroqueries à l’investissement et la compromission des e-mails professionnels. Alors que les hommes étaient plus susceptibles d’être victimes d’escroqueries à l’investissement, les femmes ont déclaré les pertes les plus élevées dues aux escroqueries amoureuses. De plus, les personnes handicapées ont subi des pertes disproportionnées en raison d’escroqueries amoureuses. Cela représentait la moitié de toutes les pertes de ce groupe !

L’ACCC a identifié l’appâtage amoureux comme un nouveau type d’escroquerie qui est apparu en 2020 pour cibler particulièrement les jeunes, une partie de la population qui n’a généralement pas subi de pertes élevées à cause des escroqueries à l’investissement dans le passé. Alors que les personnes âgées sont généralement la cible d’escroqueries amoureuses, les 25 à 34 ans ont perdu le plus d’argent à cause de l’appâtage amoureux. En 2020, il a totalisé 7,3 millions de dollars ainsi que beaucoup de chagrin d’amour !

Comment puis-je me protéger contre une escroquerie amoureuse ?

Heureusement, des autorités comme Crimestoppers et le FBI fournissent des conseils sur la façon dont vous pouvez vous protéger contre les escroqueries amoureuses. Tout d’abord, faites attention aux informations personnelles que vous partagez via les réseaux sociaux et les sites de rencontres. Deuxièmement, faites une recherche d’image de votre admirateur pour voir s’il existe vraiment ou s’il a utilisé des détails similaires ailleurs. Notez, cependant, que même s’il s’agit d’une première étape utile, elle n’est pas toujours concluante. Troisièmement, méfiez-vous si votre match trouve des excuses continuelles pour ne pas se rencontrer en personne ou utiliser le chat vidéo. Quatrièmement, parlez aux personnes qui ont votre meilleur intérêt à cœur, comme vos amis ou votre famille, avant de prendre toute décision d’investissement. Plus important encore, n’envoyez jamais d’argent ou n’investissez pas avec une personne que vous n’avez jamais rencontrée en personne !

Comment Cybertrace peut-il vous aider ?

Cybertrace peut vous aider de plusieurs manières. Si vous n’êtes pas sûr qu’une personne avec qui vous avez correspondu soit réelle, Cybertrace peut confirmer sa bonne foi. Et si vous avez déjà été victime d’une escroquerie amoureuse, ne désespérez pas (ou ne soyez pas gêné) ! Cybertrace possède une vaste expérience et expertise dans le traçage des crypto-monnaies et travaille avec des sociétés d’application de la loi et de récupération d’actifs. Contactez dès aujourd’hui l’équipe d’enquêteurs expérimentés de Cybertrace pour discuter de la manière dont nous pouvons vous aider !

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