Enquête de vérification des antécédents

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Que sont les enquêtes de vérification des antécédents ?

Une enquête de vérification des antécédents examine attentivement les antécédents criminels, commerciaux, financiers et personnels d’une personne à des fins professionnelles, commerciales ou personnelles. Il permet à une entreprise ou à une personne de valider les informations d’une autre personne et de vérifier qu’elle est bien celle qu’elle prétend être. Les vérifications des antécédents sont de plus en plus courantes dans les contextes d’emploi , en particulier en ce qui concerne l’accès à l’argent, aux informations sensibles et/ou aux populations vulnérables. Cependant, ils ont une applicabilité beaucoup plus large : de l’évaluation des opportunités d’investissement, des futurs partenaires commerciaux ou des cibles de fusion/acquisition à la vérification des demandeurs de prêt, des locataires potentiels, des baby-sitters et des soignants, et même des partenaires romantiques potentiels.

Pourquoi faire une enquête de vérification des antécédents?

Construite au fil du temps, la confiance est un ingrédient essentiel à des relations personnelles, professionnelles et professionnelles saines. Cependant, sans la base d’une relation préexistante ou d’un lien personnel, il peut être difficile d’évaluer la fiabilité d’une personne. Cela est particulièrement vrai lorsque tant de nos interactions sont désormais médiatisées par la technologie. Comment savez-vous que vous pouvez faire confiance à quelqu’un, surtout lorsque votre argent, votre famille ou des décisions de vie importantes sont en jeu ? Vous pourriez avoir l’impression que quelque chose ne va pas chez quelqu’un avec qui vous avez affaire. Alternativement, vous n’avez peut-être aucun soupçon, mais vous voulez simplement la sécurité et la tranquillité d’esprit. Quelle que soit votre motivation, Cybertrace vous fournira un produit d’intelligence premium.

En quoi Cybertrace diffère-t-il des autres fournisseurs d’enquêtes de vérification des antécédents ?

De nombreux fournisseurs de rabais proposent des vérifications des antécédents qui ne sont rien de plus que des vidages d’informations automatisés à partir d’une gamme de bases de données en ligne. Bien qu’il soit bon d’avoir beaucoup d’informations, Cybertrace se démarque des autres en offrant un produit d’intelligence premium. Nos analystes expérimentés ajoutent une valeur significative à toute information en appliquant leurs compétences d’investigation et leur expertise analytique. En conséquence, nous fournissons plus de profondeur et d’étendue que nos concurrents pour vous donner l’image la plus complète possible. Surtout, cela vous protège, vous, votre famille, votre entreprise et vos finances contre les risques inutiles.

Un exemple récent l’illustre bien. Lorsqu’une société de capital-investissement envisageait de prêter de l’argent à son client, elle avait besoin d’une évaluation approfondie des renseignements sur les risques financiers. En raison de l’expertise et des antécédents inégalés de Cybertrace, la société nous a embauchés pour mener une enquête complète de vérification des antécédents. Dans un premier temps, toutes les informations disponibles sur le demandeur de prêt sont revenues positives. Ce n’est que lorsque les analystes de Cybertrace ont examiné de près les associés du client qu’une image plus trouble a commencé à émerger. En fin de compte, il est devenu clair que leur client cherchait à obtenir un prêt au nom d’un criminel condamné ! Le travail de renseignement minutieux de Cybertrace a ainsi épargné à la société de capital-investissement d’importants risques financiers et juridiques. Une vérification automatisée des antécédents de remise n’aurait jamais détecté cela !

Quels sont les services premium d’enquête de vérification des antécédents offerts par Cybertrace ?

Cybertrace propose une gamme de services d’enquête de vérification des antécédents premium et de produits de renseignement connexes. Ce qui convient à chaque client dépend de sa situation particulière ainsi que du contexte juridique. Par exemple, une vérification complète des antécédents criminels ne peut être effectuée qu’avec le consentement du sujet. Cela peut se produire dans le cadre du processus d’embauche de nouveaux employés, par exemple. Cependant, même sans le consentement du sujet, une enquête de vérification des antécédents premium peut toujours présenter une image complète de l’identité de quelqu’un. Cela pourrait inclure :

  • un historique détaillé des comparutions devant les tribunaux criminels et civils ;
  • des informations sur les faillites, la propriété foncière, la location, les fonds de pension autogérés, l’enregistrement des entreprises ou des sociétés ;
  • adresses passées, fournisseurs de services publics et personnes avec lesquelles le sujet résidait ;
  • tout domaine ou site Web hébergé par le sujet ;
  • preuve de jeu en ligne (dans certaines limites);
  • l’historique du sujet sur les réseaux sociaux ainsi que toute association pertinente avec d’autres ;
  • toute apparition dans les médias d’information ;
  • pour les entreprises clientes qui entreprennent une due diligence de dirigeants , Cybertrace peut également fournir des informations sur le sujet étant une personne politiquement exposée (PPE), affectée par des sanctions ou exclusions internationales, ou potentiellement impliquée dans des stratagèmes de blanchiment d’argent ou d’évasion fiscale.

Qu’est-ce que je dois faire?

Vous voudrez peut-être avoir l’esprit tranquille quant à la bonne foi d’un partenaire amoureux potentiel que vous avez rencontré en ligne ; un locataire potentiel pour votre propriété; une nouvelle baby-sitter ou aide-soignante pour votre famille ; un demandeur de prêt ou quelqu’un qui présente une opportunité d’investissement ; ou un futur partenaire commercial ou cible de fusion/acquisition. Quel que soit votre objectif ou la raison pour laquelle vous souhaitez une enquête de vérification des antécédents, contactez les experts internationalement reconnus de Cybertrace dès aujourd’hui . Nous vous fournirons toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre une décision éclairée et sécuritaire.

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