VÉRIFICATIONS NÉCESSAIRES

Nous ne négligeons aucun effort

Qu’est-ce qu’une enquête de diligence raisonnable ?

Une enquête de diligence raisonnable est l’examen des antécédents d’une entreprise ou d’une personne, notamment ; finances, actifs, casier judiciaire, performances, mission, historique, objectifs, clients et tout autre élément susceptible de présenter un risque pour un tiers.

Contactez-nous pour discuter de votre cas aujourd’hui.

Enquêtes de diligence raisonnable


Cybertrace est expert dans les enquêtes de Due Diligence. Notre bureau européen est basé à La Haye, aux Pays-Bas, et opère dans le monde entier.

Pour discuter de votre cas avec notre équipe d’experts, remplissez notre formulaire ci-dessous et un membre de notre équipe vous contactera le jour même.

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NOTRE PROCESSUS

ÉVALUER

La première étape d'une enquête de diligence raisonnable est la collecte de toutes les informations pertinentes connues du client. Ces informations fournissent à notre équipe la base de notre enquête. À partir de ces informations, nous avons développé et compris vos besoins, votre objectif et votre calendrier.

ENQUÊTER

L'étape 2 comprend évaluation et validation approfondies des informations connues et découverte de nouvelles informations via de multiples sources d'informations. Les informations existantes et nouvelles sont recoupées lorsque toute anomalie est identifiée et évaluée pour le risque.

ÉVALUATION ET RAPPORTS

L'étape 3 commence lorsque toutes les sources d'information sont collectées et évaluées, un rapport professionnel détaillé est entrepris. Nous sommes fiers de nos normes de reporting qui informent le client de toutes les informations pertinentes relatives à la personne ou à l'entreprise concernée.

 

ENQUÊTES DE DILIGENCE RAISONNABLE

fournisseurs d’intelligence d’entreprise

Cyberenquêtes sont également appelés enquêtes en ligne ou enquêtes sur Internet . Nous ne sommes pas concernés par le terme que vous choisissez d’utiliser, notre préoccupation est de vous fournir les résultats dont vous avez besoin. Principalement, les cyber-enquêtes sont utilisées par des enquêteurs privés pour la cyber-fraude , les actifs et les enquêtes de diligence raisonnable et les vérifications des antécédents .

La majorité des individus ont une empreinte cybernétique dans une certaine mesure. Nous ciblons les médias sociaux et le deep-web afin d’identifier toute information d’intérêt en relation avec un individu, un lieu ou une chose à des fins commerciales ou fins privées . Les Cyber Investigations sont discrètes et aucun contact n’est requis pour identifier l’empreinte cybernétique d’une personne, ce qui est l’un des avantages majeurs.

Les cyber-enquêtes sont idéales pour diverses raisons, notamment :

  • Identifier les actifs d’un individu
  • Réaliser une due diligence dans le cadre d’une acquisition d’entreprise
  • Protection de la marque et de la réputation
  • Vérification des antécédents
  • Veille commerciale
  • En appui aux enquêtes privées traditionnelles, ou,
  • Prenez l’avantage sur vos concurrents en sachant qui ils sont et ce qu’ils ont fait.
 

Les enquêteurs traditionnels échouent souvent à obtenir des informations détaillées sur les individus car la plupart des enquêteurs privés n’ont pas l’expertise requise pour dévoiler le cyber-profil d’une personne. De même pour les analystes décisionnels qui ne pourront pas vous fournir des informations détaillées relatives à un individu (ce n’est pas leur spécialité). Nous avons des années d’expérience dans la collecte et l’évaluation de renseignements pour les particuliers.

 

Ne le risquez pas ! Laissez la collecte de renseignements et de preuves aux spécialistes et contactez-nous dès aujourd’hui pour une discussion confidentielle concernant vos besoins.

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Notre philosophie

Nous croyons que l'éthique et l'intégrité sont la colonne vertébrale de toute entreprise de qualité. Pour vous garantir un service de la plus haute qualité, nous ne recrutons que du personnel qui croit en nos valeurs fondamentales.

Sécurité informatique

Nous garantissons que vos données personnelles sont sécurisées grâce à la mise en œuvre de pratiques commerciales et de gouvernance strictes. Nous assurons la sécurité de vos informations en stockant tous les enregistrements hors ligne pour éviter le piratage et les fuites de données.

Confidentialité

Pour quand la confidentialité absolue est un must. Notre clientèle est composée de particuliers fortunés ou de haut niveau qui ne peuvent risquer aucune violation de la confidentialité dans leur vie personnelle et professionnelle. Nous garantissons le plus haut niveau de confidentialité tant pendant notre prestation de service qu'après.

Innovation

Notre directeur et fondateur, Dan Halpin, a la réputation d'être un innovateur de premier plan dans la communauté internationale du renseignement. Halpin Consulting utilise fréquemment la technologie de construction personnalisée interne pour obtenir des résultats qu'aucun autre ne peut obtenir.