Investigación de verificación de antecedentes

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¿Qué son las investigaciones de verificación de antecedentes?

Una investigación de verificación de antecedentes revisa cuidadosamente el historial criminal, comercial, financiero y personal de una persona con fines laborales, comerciales o personales. Permite que una empresa o persona valide la información de otra persona y verifique que es quien dice ser. Las verificaciones de antecedentes son cada vez más comunes en entornos laborales , particularmente cuando se trata de acceso a dinero, información confidencial y/o poblaciones vulnerables. Sin embargo, tienen una aplicabilidad mucho más amplia: desde la evaluación de oportunidades de inversión, futuros socios comerciales o objetivos de fusiones/adquisiciones hasta la investigación de antecedentes de solicitantes de préstamos, posibles inquilinos, niñeras y cuidadores, e incluso posibles parejas románticas.

¿Por qué hacer una investigación de verificación de antecedentes?

Construida con el tiempo, la confianza es un ingrediente esencial en las relaciones personales, laborales y comerciales sanas. Sin embargo, sin la base de una relación preexistente o conexión personal, puede ser difícil evaluar la confiabilidad de alguien. Esto es especialmente cierto cuando tantas de nuestras interacciones ahora están mediadas por la tecnología. ¿Cómo sabe que puede confiar en alguien, especialmente cuando su dinero, su familia o decisiones importantes de la vida están involucradas? Es posible que tenga el presentimiento de que algo no se siente del todo bien con alguien con quien está tratando. Alternativamente, es posible que no tenga sospechas, pero solo desee seguridad y tranquilidad. Cualquiera que sea su motivación, Cybertrace le proporcionará un producto de inteligencia de primera calidad.

¿En qué se diferencia Cybertrace de otros proveedores de investigación de verificación de antecedentes?

Muchos proveedores de descuentos ofrecen verificaciones de antecedentes que no son más que volcados de información automatizados de una variedad de bases de datos en línea. Si bien es genial tener mucha información, Cybertrace se destaca de los demás al ofrecer un producto de inteligencia de primera calidad. Nuestros analistas experimentados agregan un valor significativo a cualquier información al aplicar su conjunto de habilidades de investigación y experiencia analítica. Como resultado, brindamos más profundidad y amplitud que nuestros competidores para brindarle la imagen más completa posible. Es importante destacar que esto lo protege a usted, a su familia, a su empresa y a sus finanzas de riesgos innecesarios.

Un ejemplo reciente lo ilustra bien. Cuando una firma de capital privado estaba considerando prestar dinero a su cliente, necesitaba una evaluación exhaustiva de inteligencia de riesgos financieros. Debido a la experiencia y trayectoria inigualables de Cybertrace, la empresa nos contrató para realizar una investigación exhaustiva de verificación de antecedentes. Al principio, toda la información disponible sobre el solicitante del préstamo resultó positiva. No fue hasta que los analistas de Cybertrace examinaron de cerca a los asociados del cliente que comenzó a surgir una imagen más turbia. ¡Al final, quedó claro que su cliente buscaba obtener un préstamo en nombre de un criminal convicto! El meticuloso trabajo de inteligencia de Cybertrace salvó a la firma de capital privado de un riesgo financiero y legal significativo. ¡Una verificación de antecedentes de descuento automatizada nunca habría detectado esto!

¿Qué servicios premium de investigación de verificación de antecedentes ofrece Cybertrace?

Cybertrace ofrece una variedad de servicios premium de investigación de verificación de antecedentes y productos de inteligencia relacionados. Lo que es apropiado para cada cliente depende de su situación única, así como del contexto legal. Por ejemplo, las verificaciones completas de antecedentes penales solo pueden llevarse a cabo con el consentimiento del sujeto. Esto podría suceder como parte del proceso de contratación de nuevos empleados, por ejemplo. Sin embargo, incluso sin el consentimiento del sujeto, una investigación de verificación de antecedentes premium aún puede presentar una imagen completa de la identidad de alguien. Esto podría incluir:

  • un historial detallado de comparecencias ante tribunales penales y civiles;
  • información sobre quiebras, propiedad de bienes inmuebles, arrendamiento, fondos de jubilación autogestionados, registro comercial o de empresas;
  • direcciones anteriores, proveedores de servicios públicos y personas con las que residía el sujeto;
  • cualquier dominio o sitio web alojado por el sujeto;
  • evidencia de apuestas en línea (dentro de ciertas limitaciones);
  • el historial de redes sociales del sujeto, así como cualquier asociación relevante con otros;
  • cualquier aparición en los medios de comunicación;
  • para los clientes corporativos que realizan la debida diligencia ejecutiva , Cybertrace también puede proporcionar información sobre si el sujeto es una persona expuesta políticamente (PEP), afectada por sanciones o exclusiones internacionales, o potencialmente implicada en esquemas de lavado de dinero o evasión fiscal.

¿Que necesito hacer?

Es posible que desee tranquilidad con respecto a la buena fe de una posible pareja romántica que conoció en línea; un posible inquilino de su propiedad; una nueva niñera o cuidadora para tu familia; un solicitante de préstamo o alguien que presenta una oportunidad de inversión; o un futuro socio comercial o un objetivo de fusión/adquisición. Cualquiera que sea su enfoque o motivo para querer una investigación de verificación de antecedentes, comuníquese hoy con los expertos reconocidos internacionalmente de Cybertrace . Le proporcionaremos toda la información que necesita para tomar una decisión informada y segura.

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