¿Es AgoraMarkets una estafa?

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¿Es AgoraMarkets una estafa? ¡Sí! Cybertrace está emitiendo una alerta de estafa para una nueva operación de fraude en el comercio de divisas por parte de una empresa falsa llamada AgoraMarkets . ¡Los estafadores ya han defraudado a los australianos por cientos de miles de dólares e incluso han engañado a algunos para que, sin saberlo, faciliten el lavado de dinero! Tenga cuidado con estos estafadores y no invierta con ellos. Si ya ha perdido dinero, comuníquese con los investigadores expertos de Cybertrace para ver cómo podemos ayudarlo.

Patrón de estafa familiar

Al igual que otras estafas de compraventa de divisas que Cybertrace ha investigado en el pasado , AgoraMarkets sigue un patrón familiar: al principio, las víctimas responden a una promoción (a menudo en las redes sociales) y se encuentran con tácticas de venta persuasivas que las convencen de hacer un pequeño depósito inicial. Con base en información engañosa, luego piensan que han logrado algunas pequeñas «ganancias» iniciales y finalmente hacen un depósito sustancial. Cuando las víctimas quieren acceder o retirar sus fondos, los estafadores ponen excusas, retrasan la comunicación o se vuelven inalcanzables por completo. ¡Es solo en este punto que las víctimas se dan cuenta de que los estafadores las atraparon! Pero se pone aún peor…

Cómplices de estafa involuntarios

Los estafadores de AgoraMarket parecen haber llevado las cosas a otro nivel al convertir a algunas víctimas en cómplices involuntarios de su estafa. Cybertrace tiene conocimiento de una víctima australiana que adquirió un registro del Centro de Análisis e Informe de Transacciones de Australia (AUSTRAC). Luego, la víctima abrió una cuenta bancaria australiana con el nombre de la empresa Agora 56, en la que otras víctimas depositaron fondos. Tener una cuenta bancaria australiana obviamente le dio más legitimidad a la estafa a los ojos de las otras víctimas. La primera víctima luego convirtió los fondos recibidos en criptomonedas y los envió a los estafadores. Al hacer esto, ¡involuntariamente se involucraron en el lavado de dinero!

¿Cómo puedo saber si un sitio web es una estafa?

Con sitios web ingeniosamente diseñados y tácticas de venta telefónica persuasivas, los estafadores pueden hacer que una empresa falsa parezca profesional y legítima. Entonces, ¿cómo puede saber si se trata de una estafa? Usando nuestros signos reveladores de sitios web falsos de un blog anterior , esto es lo que debe tener en cuenta:

Información falsa de la empresa

Lo primero que debe buscar es cualquier información que la empresa proporcione sobre sí misma en su sitio web. Su página de inicio enumera la empresa como Agoramarkets LTD, registrada en una dirección del Reino Unido: 21 Portman Square, Londres, W1H 6 EF. Sin embargo, una búsqueda en la base de datos de Companies House del Gobierno del Reino Unido no muestra ningún registro de la existencia de dicha empresa. Además, en la página Contáctenos de AgoraMarkets , proporciona una dirección completamente diferente: 65 Clifton St, Hackney, Londres, EC2A 4JE.

Sin regulador

Otra señal de alerta es que la compañía no nombra a su regulador, una omisión clave para cualquier comerciante de divisas serio. Cybertrace también es consciente de que AgoraMarkets ha hecho afirmaciones falsas a algunas víctimas de que opera en Australia como Agora Capital Pty Ltd y en el Reino Unido como Agora Private Markets Limited . Ambas empresas parecen ser empresas legítimas, pero es probable que los estafadores utilicen sus nombres de forma ilegítima para confundir a las víctimas.

También hay otras irregularidades: en su sitio web de Términos y Condiciones , la empresa se refiere a sí misma como Agora Pty Ltd. Una búsqueda en línea revela que se trata de una empresa australiana de equipos de minería/construcción sin vínculos obvios con el comercio financiero. Los estafadores probablemente eligieron el nombre AgoraMarkets para engañar a las víctimas debido a su similitud con negocios legítimos establecidos.

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Reseñas falsas

Las revisiones independientes prometen a los consumidores transparencia e información imparcial. Sin embargo, los estafadores también pueden publicar reseñas falsas como parte de su fraude. Mirando sitios de revisión como Trustpilot , parece que AgoraMarkets es digno de confianza debido a su alta puntuación. Sin embargo, vale la pena mirar más profundamente: hay muchas breves reseñas falsas de cinco estrellas que elevan la calificación de la compañía. En el medio, muchas reseñas de una estrella (> 20% del total) advierten explícitamente sobre estafas e incluyen cuentas personales de fraude. Hay muchos más ejemplos en otros sitios de víctimas de estafas que advierten a otros sobre el comportamiento fraudulento de AgoraMarkets.

sin rostro

Finalmente, no hay información en ninguna parte del sitio web de AgoraMarkets sobre quién es el propietario o quién trabaja para la empresa. Una búsqueda rápida en LinkedIn tampoco reveló ninguna empresa comercial financiera con ese nombre. No tener ninguna información sobre directores o empleados es uno de los signos reveladores de sitios web falsos y estafas asociadas.

¡Esté alerta a las estafas, tenga cuidado con AgoraMarkets!

Todos los puntos anteriores muestran claramente que AgoraMarkets es una estafa. Saber qué buscar puede ayudar a las posibles víctimas a evitar estafas. Sin embargo, si ya ha sido estafado, no es demasiado tarde. Contáctenos para averiguar cómo nuestros investigadores experimentados pueden ayudarlo.

Si usted es un miembro del personal actual o anterior del sindicato y desea hablar con nosotros, puede comunicarse con nosotros de forma anónima a través de [email protected] protonmail.com . Hemos trabajado con éxito con expertos conscientes al investigar estafas anteriores, brindando así justicia y alivio a las víctimas que tanto han sufrido. ¡Tu ayuda puede hacer una verdadera diferencia!

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