El proceso REAL de Recuperación de Activos. ¿Es fácil?

¿Qué son las estafas y cómo funcionan?

Muchas víctimas de fraude cibernético tienen la esperanza y, a menudo, están desesperadas por recuperar el dinero que tanto les costó ganar y que perdieron en eventos de fraude cibernético. Las operaciones de fraude cibernético, conocidas coloquialmente como estafas, están aumentando rápidamente y son una plaga en Internet y en los mercados financieros. Las estafas a menudo se dirigen a las generaciones mayores que pueden no tener experiencia con la tecnología y tener activos líquidos para invertir en lo que resulta ser un comercio falso. COVID-19 ha facilitado en gran medida el aumento de las estafas cibernéticas , ya que muchos jubilados buscan métodos alternativos para generar ingresos con sus ahorros, jubilación o pensión.

La mayoría de las operaciones de estafa están controladas o influenciadas por sindicatos del crimen israelíes. Esta es una generalización; sin embargo, según nuestra experiencia, al menos el 80 % de las estafas globales entran en esta categoría. Esto se debe a las consecuencias de las estafas comerciales de opciones binarias anteriores que eran legales en Israel hasta hace unos años. El gobierno israelí reconoció el impacto negativo de estas operaciones, lo que generó desconfianza en las operaciones comerciales genuinas de Israel. Como resultado, el gobierno israelí prohibió el comercio de opciones binarias y procesó a varias personas clave. El resultado fue que muchos estafadores israelíes trasladaron sus operaciones a una variedad de otros países para continuar con sus estafas. Estos países incluyeron varios países de Europa del Este, incluidos Ucrania, Bulgaria , Serbia y Estonia , así como Chipre, Malta, Filipinas y Sudáfrica, por nombrar algunos.

¿Cómo se investigan estas estafas?

Como resultado de su naturaleza distribuida globalmente, investigar y enjuiciar a estos sindicatos de estafadores se ha vuelto demasiado complejo y difícil. Eso no significa que sea imposible, sin embargo, según nuestra experiencia, solo hay un puñado de firmas de investigación privadas genuinas capaces de investigar e identificar a estos sindicatos de estafadores. De hecho, la mayoría de los organismos encargados de hacer cumplir la ley a nivel mundial no cuentan con los recursos o la capacidad técnica suficientes para emprender investigaciones complejas de fraude cibernético a nivel mundial, y mucho menos para recuperar sus fondos. Por esta razón, Cybertrace está trabajando actualmente con varias agencias de aplicación de la ley australianas e internacionales para investigar los sindicatos de fraude cibernético. Cybertrace también está asociado con la Universidad de Western Sydney (WSU) para la investigación relacionada con el delito cibernético.

¿En quién puedo confiar para hacer este trabajo?

En este punto, es muy importante tener en cuenta que hay muchas operaciones de estafa secundaria que se hacen pasar por empresas de investigación de fraude cibernético, recuperación de activos o mediación de fraude, como Compra Guard , que es parte de la red Click2Sell , CPL One y Ads Supply de estafas Si bien existen firmas genuinas con gran capacidad, Cybertrace recomienda encarecidamente hacer su propia diligencia debida para determinar si son realmente legítimas y no otra estafa.

¿Qué es el proceso de Recuperación de Activos?

Como estas estafas se operan desde varias jurisdicciones globales, el proceso de identificar a los delincuentes, seguir el rastro del dinero y confrontar a los delincuentes es un proceso muy difícil y complejo. La clave de cualquier operación de Recuperación de Activos es identificar a los infractores para que sepa A QUIÉN perseguir para obtener un reembolso de su dinero. Una vez que se identifique a los delincuentes, es necesario recopilar pruebas de acuerdo con los estándares legales y remitir su caso a la policía local oa los abogados de la jurisdicción de interés. La operación de Recuperación de Activos luego se convierte en un proceso legal en el que los infractores son llevados ante los tribunales, ya sea mediante un proceso penal (policía) o un litigio civil (abogados). Una vez más, todo este proceso se basa completamente en la identificación del delincuente y en la recopilación de pruebas de fraude según un estándar legal.

¿Cybertrace ofrece servicios de recuperación de activos?

La respuesta corta es no .

Como Cybertrace es una empresa especializada en investigación de fraude cibernético, elegimos permanecer en nuestro carril y no diluir nuestra capacidad brindando servicios de recuperación de activos. Hay un puñado de especialistas en recuperación de activos que pueden llevar a cabo las operaciones de recuperación de activos y Cybertrace suele trabajar mano a mano con estos proveedores de servicios independientes.

¿Por qué debo usar Cybertrace si no ofrecen recuperación de activos?

Como se mencionó anteriormente, la clave de cualquier operación de Recuperación de Activos es la identificación de los infractores y la recopilación de pruebas. Cybertrace son expertos mundialmente reconocidos en este campo. Una vez que identificamos a los infractores, tiene varias opciones para avanzar en la recuperación de sus activos. En primer lugar, debe proporcionar nuestro informe a la policía de su jurisdicción y ellos pueden seguir las pistas y las pruebas que proporcionamos. Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las agencias policiales no tienen la capacidad para realizar la investigación técnica. Como resultado, generalmente están muy contentos de que hagamos este trabajo por ellos. En segundo lugar, puede contratar a una empresa legítima de recuperación de activos para que lleve a cabo el proceso de recuperación de activos de principio a fin o contratar a un bufete de abogados que tenga experiencia en acciones civiles globales para la recuperación de activos.

Tenga en cuenta que la Recuperación de Activos es generalmente muy costosa. Tanto los abogados como los especialistas en recuperación de activos tienen que considerar muchos gastos generales comerciales y sus honorarios cubrirán estos gastos operativos y permitirán obtener ganancias comerciales por sus servicios. Si no tiene dinero disponible para la recuperación de activos privados, aún puede optar por denunciar su caso a la policía local, con o sin un informe de Cybertrace. Sin embargo, tenga en cuenta que la policía investiga únicamente denuncias penales y que los litigios civiles para la recuperación de activos correrán a su cargo. Sin embargo, con inteligencia, pistas y evidencia confiables de Cybertrace, la policía puede al menos interrumpir o arrestar a los delincuentes y evitar que ataquen a otras víctimas inocentes. De cualquier manera, un informe de investigación de Cybertrace le proporcionará un valor significativo independientemente de si elige la recuperación de activos privados o la aplicación de la ley para avanzar en su caso.

¿Cybertrace garantiza identificar y localizar a los estafadores?

Desafortunadamente, debido a la naturaleza compleja de las investigaciones, nunca hay garantía de un resultado positivo. Esto es lo mismo con cualquier investigación, incluidas las realizadas por la policía. La policía nunca garantiza que atrapará a un asesino y lo mismo se aplica a una investigación de fraude de Cybertrace. Sin embargo, garantizamos una investigación de Best Effort y usted contratará a expertos mundiales en investigaciones de fraude cibernético.

Además, Cybertrace le proporcionará inteligencia para su caso en caso de que no se puedan recopilar pruebas legales. Esta inteligencia puede proporcionar un valor significativo si contrata abogados o agentes del orden público para avanzar en su caso. Por ejemplo, podemos identificar la dirección IP de un infractor. Como agencia privada, generalmente no podemos acceder a los registros de clientes de ISP para probar quién es el propietario de la dirección IP en particular. Sin embargo, las fuerzas del orden público y los abogados pueden presentar una citación para acceder a los registros del propietario registrado. En este sentido, la dirección IP que Cybertrace extrae como inteligencia puede ser la clave para resolver tu caso.

Como ya se habrá dado cuenta, el proceso de Recuperación de Activos no tiene garantías, es costoso y muy complejo. En el caso de grandes pérdidas, puede valer la pena la inversión y, armado con un informe de Cybertrace, puede conducir a la recuperación de algunos o todos sus activos. Si desea que investiguemos en su nombre, podemos remitir su caso a nuestros socios comerciales de confianza en el campo de recuperación de activos. Tenemos socios comerciales en Australia, Europa, EE. UU. e Israel que pueden ayudarlo en caso de que el equipo de Cybertrace recopile pruebas suficientes para llevar su caso a la etapa de recuperación de activos.

¿Cómo empiezo y descubro más?

Para hablar con nuestro equipo de expertos e identificar a la(s) persona(s) responsable(s) de tomar su dinero de manera fraudulenta, comuníquese con nosotros al número público de nuestra oficina central en Australia, +61 1300 669 711 o a través del formulario de contacto de nuestro sitio web .

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