Cebo romántico: la estafa romántica se encuentra con el fraude de inversión

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¿Qué son las estafas de cebo romántico?

Las estafas románticas, o estafas de citas en línea, existen desde hace mucho tiempo. Aprovechando la soledad de las personas, los estafadores románticos se hacen pasar por personas que buscan el amor en sitios de citas utilizando identidades falsas o robadas . Una vez que se establece una conexión inocua, a menudo colman a sus víctimas de afecto, un proceso conocido como bombardeo de amor, para romper sus defensas y ganarse su confianza. Una vez que hayan logrado esto, los estafadores presionarán a su objetivo para que envíe dinero con el pretexto de una emergencia. A menudo, el estafador finge estar en el extranjero, trabajando en una plataforma petrolera, en la construcción o en el ejército. Luego dicen que están involucrados en un accidente, crimen o acoso por parte de las autoridades locales. Las víctimas pueden sospechar, pero los estafadores las manipulan emocionalmente apelando a sus sentimientos de amor y compasión . Cuando se dan cuenta de la estafa, ¡ya es demasiado tarde!

Las estafas de hostigamiento romántico son una nueva variación de estas estafas románticas, según la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC) . Para empezar, los estafadores usan los mismos métodos (sitios de citas) para conectarse con las víctimas bajo el pretexto de un romance. Sin embargo, en lugar de pedir dinero, mencionan casualmente oportunidades de inversión lucrativas en las que están involucrados (el cebo ). Una vez que la víctima muerde el anzuelo, los estafadores los atrapan utilizando métodos probados de fraude de inversiones , que generalmente involucran criptomonedas. ¡Solo cuando es demasiado tarde, las víctimas se dan cuenta de que el dinero que tanto les costó ganar y el objeto de su deseo se han desvanecido juntos! Veamos cómo funciona esto con más detalle.

Anatomía de una estafa de hostigamiento romántico

El siguiente es un ejemplo típico de una de las muchas víctimas de estafas de hostigamiento romántico que se han puesto en contacto con nosotros para obtener ayuda en los últimos meses. Hemos utilizado seudónimos y eliminado todos los detalles de identificación para preservar la privacidad de las víctimas. Después de conectarse en una popular aplicación de citas, John y su pareja intercambiaron mensajes sobre sus intereses y pasatiempos. Desarrollaron una relación fácil y John disfrutó de sus intercambios. Su pareja mencionó casualmente que ella había estado aprendiendo sobre el comercio de criptografía de un pariente y había tenido bastante éxito en un corto período de tiempo. Pronto, invitó a John a probarlo por sí mismo, bajo la guía de su pariente.

A pesar de algunas dudas, John accedió a una inversión de capital inicial de 2000 USD, que le pareció una cantidad lo suficientemente segura. Como suele ser el caso con el fraude de inversiones, John obtuvo una “ganancia” rápida en su inversión inicial. Sintiéndose confiado debido al éxito inmediato y más animado por su partido, John invirtió más dinero. Poco después, comenzaron a surgir problemas con operaciones que requerían depósitos adicionales para recuperar los fondos «perdidos».

Tirar buen dinero después de mal

Después de más depósitos, la pareja de John fingió ayudar al conectarlo con su pariente a través de una aplicación de mensajería encriptada. Esto dio como resultado más «ganancias», pero cuando John intentó retirar sus fondos, se topó con un obstáculo. Según la plataforma de negociación, había cometido un error que había activado una alerta de lavado de dinero. La única solución era que John depositara más fondos para «liberar» su dinero. Atormentado por la duda, John vaciló, pero su pareja le aseguró que ella había superado con éxito y de forma rutinaria estos desafíos antes.

Después de «desbloquear» así su cuenta, John intentó retirar su dinero nuevamente. Sin embargo, recibió una demanda de pagar primero el 20% del impuesto sobre la renta a la plataforma de negociación. Luego de más garantías de su pareja, John pagó la cantidad porque estaba desesperado por recuperar su dinero. Cuando el retiro de su dinero falló una vez más, John finalmente se dio cuenta de que había sido víctima de una estafa. Su «coincidencia», su «pariente» y la «plataforma de intercambio» eran parte de la misma estafa. A estas alturas, ¡había perdido más de USD 150 000 de dinero en su mayoría prestado!

¿Qué tan serias son las estafas de hostigamiento romántico?

Según el reciente informe Targeting Scams de la ACCC (consulte la infografía a continuación), con $131 millones, las estafas románticas en general causaron la segunda mayor cantidad de pérdidas financieras en 2020, después de las estafas de inversión y el compromiso de correo electrónico comercial. Si bien los hombres tenían más probabilidades de ser víctimas de estafas de inversión, las mujeres reportaron las mayores pérdidas por estafas de romance. Además, las personas con discapacidad sufrieron pérdidas desproporcionadas debido a estafas románticas. ¡Compuso la mitad de todas las pérdidas de este grupo!

La ACCC identificó el cebo romántico como un nuevo tipo de estafa que surgió en 2020 para dirigirse particularmente a los jóvenes, una sección de la población que normalmente no ha sufrido grandes pérdidas por estafas de inversión en el pasado. Si bien las personas mayores suelen ser el objetivo de las estafas románticas, las personas de 25 a 34 años perdieron la mayor cantidad de dinero debido a la provocación romántica. ¡En 2020, totalizó la friolera de $ 7.3 millones y mucha angustia!

¿Cómo puedo protegerme de una estafa de hostigamiento romántico?

Afortunadamente, autoridades como Crimestoppers y el FBI brindan orientación sobre cómo puede protegerse de las estafas de hostigamiento romántico. En primer lugar, tenga en cuenta la información personal que comparte a través de las redes sociales y los sitios de citas. En segundo lugar, haz una búsqueda de imágenes de tu admirador para ver si realmente existen o han usado detalles similares en otros lugares. Tenga en cuenta, sin embargo, que si bien este es un primer paso útil, no siempre es concluyente. En tercer lugar, tenga cuidado si su pareja da excusas continuas para no encontrarse en persona o usar el chat de video. En cuarto lugar, hable con las personas que se preocupan por usted, como amigos o familiares, antes de tomar cualquier decisión de inversión. ¡Lo más importante es que nunca envíe dinero ni invierta en una pareja que nunca haya conocido en persona!

¿Cómo puede ayudar Cybertrace?

Hay varias formas en las que Cybertrace puede ayudarte. Si no está seguro de si una persona con la que se ha emparejado es real, Cybertrace puede confirmar su buena fe. Y si ya ha sido víctima de una estafa de hostigamiento romántico, ¡no se desespere (ni se avergüence)! Cybertrace tiene una gran cantidad de experiencia y conocimientos en el rastreo de criptomonedas y trabaja con empresas encargadas de hacer cumplir la ley y de recuperación de activos. ¡Póngase en contacto con el equipo de investigadores experimentados de Cybertrace hoy mismo para analizar cómo podemos ayudarlo!

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