Investigación de fraude cibernético
Investigación e inteligencia de delitos financieros
Cybertrace en los medios
Australia apunta al ransomware con un nuevo plan nacional, CSO Online
Halpin de Cybertrace dijo que los pagos de ransomware están en criptomonedas, lo que hace que la extorsión de ransomware sea un delito habilitado para criptografía. Australia carece gravemente de un sistema para lidiar con este elemento de ransomware, dijo. “El modelo australiano para la investigación y progresión del delito cibernético está roto.
Cybertrace lanza ScamSleuth
Cybertrace ha lanzado ScamSleuth, un detector de estafas gratuito y fácil de usar. ScamSleuth proporciona al público un mecanismo para verificar si un sitio web presenta un riesgo de estafa. Los compradores e inversores en línea simplemente ingresan una dirección web en el portal web del detector de estafas. En cuestión de segundos, un sistema de semáforos les informa del nivel de riesgo asociado al sitio.
Crimen dependiente y habilitado para criptomonedas
El director general de Cybertrace, Dan Halpin, coescribió el capítulo 10 de la publicación de Springer Financial Technology and the Law con la profesora Alana Maurushat de la Universidad de Western Sydney. La publicación se lanzará oficialmente el 7 de diciembre de 2021.
Pandillas de ransomware Conti vinculadas a Rusia saquean la marca de joyería Graff
Dan Halpin, director general de Cybertrace, opina: “La falta de pago del rescate es una estrategia global necesaria para derrotar a las pandillas de ransomware. Graff Jewelers perderá independientemente de su decisión, ya sea mediante el pago de un rescate, la pérdida de registros comerciales o el daño a la reputación».
Nuestros Servicios
No es tu culpa
¿Es víctima de una estafa en línea o un fraude cibernético? Cybertrace es saberdor de los métodos utilizados por los sindicatos de estafas globales y puede ayudarlo a identificar a las personas involucradas. Trabajamos en estrecha colaboración con las fuerzas del orden para llevar a los responsables ante la justicia. Adoptamos un enfoque inteligente para nuestras Investigaciones y Recuperación de Activos.
¡Podemos rastrear su criptomoneda!
Ayudamos a las víctimas de estafas de criptomonedas y plataformas comerciales a través de operaciones de investigación e interrupción. Ya sea Bitcoin, Ripple, Litecoin, Ether u otras monedas o tokens, Cybertrace puede ayudarlo a recuperar su dinero rastreando la transacción. Somos un proveedor de servicios global con sede en Australia.
¡Podemos ayudar!
Nuestros analistas son expertos en ciberforense de sitios web. Ya sea que su caso esté relacionado con fraude o infracciones de derechos de autor, nuestro equipo analizará el sitio web infractor y determinará quién está detrás. Identificar a la persona o empresa detrás de un sitio web suele ser crucial para identificar al beneficiario final y al autor intelectual de la estafa.
No dejamos piedra sin levantar
¿Qué es una investigación de diligencia debida?
Una investigación de diligencia debida es el examen de los antecedentes de una empresa o persona, incluidos; finanzas, patrimonio, antecedentes judiciales, desempeño, misión, historia, fines, clientes y cualquier otra cosa que pueda generar un riesgo para un tercero.
Ya sea una verificación general de antecedentes o una debida diligencia ejecutiva, Cybertrace puede ayudar.
Todos los tipos de verificación de antecedentes disponibles
Ya sea para trabajos previos al empleo, esfuerzos románticos o socios comerciales, podemos ayudarlo. Cybertrace Background Checks cuenta con la confianza internacional de consumidores corporativos y privados por igual.
Cybertrace ha sido contratado para investigaciones de Diligencia Debida Ejecutiva para políticos de alto nivel, atletas de élite y directores ejecutivos de muchas de las principales empresas globales.
QUÉ NUESTROS CLIENTES DICEN
OMS ¿ESTAMOS?
Nuestra historia
Nuestra empresa se formó en 2015, sin embargo, las semillas de Cybertrace se plantaron a principios de 2000. Cybertrace se fundó en Australia y desde entonces ha crecido con una oficina permanente en La Haya, Países Bajos, que presta servicios a Europa occidental, el Reino Unido e Irlanda. Cybertrace se centra en la privacidad del cliente y presta especial atención a los problemas relacionados con el fraude cibernético; incluyendo piratería, estafa y robo de identidad. Como tal, nuestro enfoque principal es la estricta confidencialidad, la estricta seguridad informática, la integridad impecable y el servicio al cliente de primera calidad (no necesariamente en ese orden).
Cybertrace Europe es un equipo de investigadores privados con sede en los Países Bajos. Aunque nuestra oficina se encuentra en los Países Bajos, atendemos a clientes de toda Europa. Nos especializamos en productos de investigación online para clientes privados y comerciales. Todos los productos están hechos a medida, son altamente confidenciales y completos. Garantizamos producto y servicio del más alto nivel.
Tenemos una amplia experiencia en investigaciones relacionadas con el fraude cibernético (incluidas las estafas financieras, románticas y de citas en línea), análisis forense de sitios web, verificación de antecedentes de diligencia debida, acoso cibernético y rastreo a fondo (skip tracing). Utilizamos técnicas avanzadas de inteligencia de código abierto (OSINT) para obtener resultados que otros no pueden.
Para obtener más información sobre nuestros servicios de investigación en línea; incluido el fraude cibernético, la diligencia debida y la verificación de antecedentes, comuníquese con nosotros para una revisión confidencial de sus requisitos.
Cybertrace Australia es pionera en la investigación del fraude cibernético; incluido el rastreo de criptomonedas y la recuperación de activos. Hemos diseñado y construido herramientas de inteligencia personalizadas (OSINT) para ayudar a identificar a los infractores.
El fraude por Internet es un tipo de fraude o engaño que utiliza Internet engañando a las víctimas para que envíen dinero o entreguen propiedades y herencias.
Las estafas de criptomonedas, opciones binarias y plataformas de pago son un tipo de fraude y están creciendo rápidamente en sofisticación y alcance a diario.
¿Necesita saber quién está detrás de un sitio web? Cybertrace Australia es líder en el campo del análisis forense de sitios web.
Ya sea para identificar a los propietarios de un sitio web por fraude cibernético o para identificar quién es responsable de violar sus derechos de propiedad intelectual, Cybertrace puede ayudarlo. Cybertrace tiene años de experiencia en análisis forense de sitios web y todas las investigaciones las realiza nuestro equipo de expertos de forma interna. Separamos el sitio web para determinar qué y quién es responsable de su funcionamiento.
Cybertrace Europe es líder en el campo de la debida diligencia corporativa internacional y productos relacionados; incluida la investigación de antecedentes. Sí, también damos servicio a los Países Bajos, Europa y el Reino Unido.
Nuestros procesos están diseñados para identificar riesgos potenciales durante la contratación de personal, la adquisición de empresas / negocios, el nombramiento de directores o miembros de la Junta y las relaciones con socios comerciales potenciales o actuales.
Cybertrace Australia lo ayuda a tomar las decisiones correctas al entrevistar y contratar personal. Nuestras soluciones inteligentes y rentables son la opción perfecta para los empleadores ocupados que desean contratar con confianza.
Somos expertos en verificación de antecedentes, redes sociales y análisis de inteligencia de código abierto (OSINT), que es una fuente vital de inteligencia que a menudo es ignorada por los proveedores de servicios de verificación de antecedentes tradicionales.
POR QUÉ ¿ELEGIR CYBERTRACE?
Nuestra experiencia
Holanda y Australia
- Cybertrace es una empresa de investigación privada centrada en la inteligencia (OSINT) de propiedad y operación 100 % australiana. Somos innovadores y pioneros en el desarrollo de herramientas de investigación privada basadas en tecnología personalizada para aumentar la capacidad de nuestros productos.
- Cybertrace está dirigido por el fundador y director Dan Halpin, líder indiscutible en el campo de la inteligencia privada australiana y la investigación privada.
- Cybertrace se ha estructurado con el mismo nivel de profesionalismo, integridad y calidad que el cliente espera del gobierno y las corporaciones de primer nivel; manteniendo su estilo boutique y servicio al cliente.
- Cybertrace trabaja en estrecha colaboración con los clientes para determinar el método de investigación más eficiente basado en la inteligencia actual. Esto, a su vez, le permite ahorrar dinero a través de una correcta planificación de la orientación y la investigación.
- Cybertrace comprende sus necesidades y garantiza el más alto nivel de confidencialidad.
- Cybertrace tiene capacidades superiores de investigación en línea (OSINT) tanto en Australia como a nivel internacional. Estamos comprometidos regularmente a nivel internacional para investigaciones de fraude cibernético de multinacionales.
- Los investigadores privados de Cybertrace están altamente capacitados en técnicas relacionadas con la investigación en línea, que incluyen; inteligencia de código abierto (OSINT), minería de datos y análisis de datos.
- Cybertrace lleva la confidencialidad del cliente al siguiente nivel. Almacenamos todos los registros de los clientes en nuestros servidores en la nube cifrados para proteger la información personal contra piratería y robo de identidad.
- Nuestros informes son de primera clase y son utilizados por otras empresas como referencia de la industria. Describimos con precisión la inteligencia y las pruebas que recopilamos debido a nuestra amplia experiencia combinada de inteligencia y aplicación de la ley.
- Cybertrace ha creado varias herramientas de investigación OSINT personalizadas para ayudarnos a capturar la inteligencia y la evidencia que necesita.
Nuestra ética
Creemos que la ética y la integridad son la columna vertebral de cualquier empresa de calidad. Para garantizar que reciba un servicio de la más alta calidad, solo contratamos personal que crea en nuestros valores fundamentales.
Seguridad informatica
Garantizamos que sus datos personales estén seguros a través de nuestra implementación de estrictas prácticas comerciales y de gobierno. Garantizamos la seguridad de su información almacenando todos los registros en servidores sin acceso a internet para evitar piratería y fugas de datos.
Confidencialidad
Para cuando la absoluta confidencialidad es imprescindible. Nuestra clientela son personas de alto patrimonio neto o de alto perfil que no pueden arriesgarse a violar la confidencialidad en sus vidas personales y profesionales. Garantizamos el más alto nivel de confidencialidad tanto durante nuestra prestación de servicio, como después.
Innovación
Nuestro director y fundador, Dan Halpin, tiene la reputación de ser un innovador líder en la comunidad de inteligencia australiana e internacional. Halpin Consulting utiliza con frecuencia tecnología de construcción personalizada interna para obtener resultados vetados a otros.
NUESTRO ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA
Cybertrace tiene licencia de la Fuerza de Policía de NSW para Investigaciones. Número de licencia: 411710138
Cybertrace es miembro de la Asociación Mundial de Detectives
Alternate Options Security Group (AOSG)
Californian Association of Licensed Investigators (CALI)
Cybertrace se asocia con WSU para la investigación relacionada con cibernética y criminología
