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Was sind Hintergrundüberprüfungsuntersuchungen?

Bei einer Hintergrundprüfung wird die kriminelle, kommerzielle, finanzielle und persönliche Vorgeschichte einer Person zu Beschäftigungs-, Geschäfts- oder persönlichen Zwecken sorgfältig überprüft. Es ermöglicht einem Unternehmen oder einer Person, die Informationen einer anderen Person zu validieren und zu bestätigen, dass sie die Person sind, für die sie sich ausgeben. Zuverlässigkeitsüberprüfungen werden in Beschäftigungssituationen immer häufiger , insbesondere wenn es um den Zugang zu Geld, sensiblen Informationen und/oder gefährdeten Bevölkerungsgruppen geht. Sie haben jedoch eine viel breitere Anwendbarkeit: von der Bewertung von Investitionsmöglichkeiten, zukünftigen Geschäftspartnern oder Fusions-/Akquisitionszielen bis hin zur Überprüfung von Kreditbewerbern, potenziellen Mietern, Babysittern und Betreuern und sogar potenziellen Liebespartnern.

Warum eine Hintergrundprüfung durchführen?

Im Laufe der Zeit aufgebautes Vertrauen ist ein wesentlicher Bestandteil gesunder persönlicher, beruflicher und geschäftlicher Beziehungen. Ohne die Grundlage einer bereits bestehenden Beziehung oder persönlichen Verbindung kann es jedoch schwierig sein, die Vertrauenswürdigkeit einer Person einzuschätzen. Dies gilt insbesondere, da so viele unserer Interaktionen jetzt durch Technologie vermittelt werden. Woher wissen Sie, dass Sie jemandem vertrauen können, insbesondere wenn es um Ihr Geld, Ihre Familie oder wichtige Lebensentscheidungen geht? Sie haben vielleicht das Gefühl, dass sich bei jemandem, mit dem Sie zu tun haben, etwas nicht ganz richtig anfühlt. Alternativ haben Sie vielleicht keinen Verdacht, sondern wollen einfach nur Gewissheit und Seelenfrieden. Was auch immer Ihre Motivation ist, Cybertrace stellt Ihnen ein erstklassiges Informationsprodukt zur Verfügung.

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Wie unterscheidet sich Cybertrace von anderen Anbietern von Hintergrundüberprüfungen?

Viele Rabattanbieter bieten Hintergrundüberprüfungen an, die nicht mehr als automatisierte Informationsdumps aus einer Reihe von Online-Datenbanken sind. Obwohl es großartig ist, viele Informationen zu haben, hebt sich Cybertrace von anderen ab, indem es ein Premium-Intelligence-Produkt anbietet. Unsere erfahrenen Analysten verleihen allen Informationen einen erheblichen Mehrwert, indem sie ihre investigativen Fähigkeiten und ihr analytisches Fachwissen einsetzen. Infolgedessen bieten wir mehr Tiefe und Breite als unsere Wettbewerber, um Ihnen ein möglichst vollständiges Bild zu vermitteln. Wichtig ist, dass dies Sie, Ihre Familie, Ihr Unternehmen und Ihre Finanzen vor unnötigen Risiken schützt.

Ein aktuelles Beispiel veranschaulicht dies gut. Als eine Private-Equity-Gesellschaft erwog, ihrem Kunden Geld zu leihen, benötigte sie eine gründliche Bewertung des Finanzrisikos. Aufgrund der konkurrenzlosen Expertise und Erfolgsbilanz von Cybertrace beauftragte uns das Unternehmen mit der Durchführung einer umfassenden Hintergrundprüfung. Zunächst fielen alle verfügbaren Informationen zum Kreditbewerber positiv aus. Erst als Cybertrace-Analysten die Mitarbeiter des Kunden genau untersuchten, zeichnete sich ein düstereres Bild ab. Am Ende wurde klar, dass ihr Mandant im Auftrag eines verurteilten Kriminellen einen Kredit sichern wollte! Die akribische Geheimdienstarbeit von Cybertrace bewahrte die Private-Equity-Firma somit vor erheblichen finanziellen und rechtlichen Risiken. Eine automatisierte Rabatt-Hintergrundprüfung hätte dies niemals aufgegriffen!

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Welche Premium-Ermittlungsdienste zur Hintergrundüberprüfung bietet Cybertrace an?

Cybertrace bietet eine Reihe von Premium-Ermittlungsdiensten für Hintergrundüberprüfungen und zugehörige Intelligence-Produkte. Was für jeden Kunden angemessen ist, hängt von seiner individuellen Situation sowie dem rechtlichen Kontext ab. Beispielsweise können vollständige Überprüfungen des kriminellen Hintergrunds nur mit Zustimmung der betroffenen Person durchgeführt werden. Dies kann zum Beispiel im Rahmen des Einstellungsprozesses für neue Mitarbeiter geschehen. Aber auch ohne die Zustimmung des Subjekts kann eine Premium-Untersuchung zur Hintergrundüberprüfung immer noch ein umfassendes Bild der Identität einer Person liefern. Dies könnte beinhalten:

  • eine detaillierte strafrechtliche und zivilgerichtliche Erscheinungshistorie;
  • Informationen zu Konkursen, Eigentumsverhältnissen, Mietverhältnissen, selbstverwalteten Rentenfonds, Geschäfts- oder Firmenregistrierungen;
  • frühere Adressen, Versorgungsunternehmen und Personen, bei denen die betroffene Person gewohnt hat;
  • alle Domains oder Websites, die vom Subjekt gehostet werden;
  • Nachweis von Online-Glücksspielen (innerhalb bestimmter Grenzen);
  • die Social-Media-Geschichte des Subjekts sowie relevante Verbindungen zu anderen;
  • etwaige Auftritte in Nachrichtenmedien;
  • Für Firmenkunden, die eine Executive Due Diligence durchführen, kann Cybertrace auch Informationen darüber bereitstellen, ob es sich bei dem Subjekt um eine politisch exponierte Person (PEP) handelt, die von internationalen Sanktionen oder Ausschlüssen betroffen ist oder möglicherweise in Geldwäsche- oder Steuerhinterziehungssysteme verwickelt ist.

Was muss ich tun?

Vielleicht möchten Sie beruhigt sein, wenn es um die Echtheit eines potenziellen romantischen Partners geht, den Sie online kennengelernt haben; ein potenzieller Mieter für Ihre Immobilie; ein neuer Babysitter oder Betreuer für Ihre Familie; ein Kreditantragsteller oder jemand, der eine Investitionsmöglichkeit bietet; oder ein zukünftiger Geschäftspartner oder ein Fusions-/Übernahmeziel. Wenden Sie sich noch heute an die international anerkannten Experten von Cybertrace, was auch immer Ihr Schwerpunkt oder Grund für den Wunsch nach einer Hintergrundüberprüfung ist . Wir stellen Ihnen alle Informationen zur Verfügung, die Sie benötigen, um eine fundierte und sichere Entscheidung zu treffen.

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