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Die erfahrenen Analysten von Cybertrace geben eine dringende Warnung vor einer gefährlichen neuen Kryptowährungs-Betrugstechnik heraus : Spiegeltransaktionsbetrug. Betrüger, die diese Methode verwenden, täuschen Opfer dazu, Bitcoin oder andere Kryptos zu übertragen, in der irrigen Annahme, dass dies eine Bewegung von Geldern in die entgegengesetzte Richtung erleichtern würde. Als solches repräsentiert es eine Krypto-Iteration des 21. Jahrhunderts bekannter Vorschussbetrügereien, wie der nigerianische Prinzenbetrug. Durch die Verwendung einer hochtechnischen Sprache versuchen Betrüger von Spiegeltransaktionen, ihre Ziele davon zu überzeugen, dass sie Bitcoin in eine andere Brieftasche übertragen müssen, um es zu „validieren“ und ihr Geld zu „entsperren“. Schauen wir uns an, wie diese Technik im Detail funktioniert, damit Sie sich und Ihre Familie besser schützen können. Aber zuerst: Was ist der Unterschied zwischen Mirror-Transaktionen und Mirror-Trading?

Spiegelhandel vs. Spiegeltransaktionen

Der Spiegelhandel hat in letzter Zeit viele Schlagzeilen gemacht. Ursprünglich eine legitime Strategie für Forex -Neulinge, um erfolgreiche Trader zu kopieren, wird sie seitdem mit Geldwäsche in Verbindung gebracht. Im vergangenen Jahr bezeichneten Ermittler die in Südafrika ansässige Firma Mirror Trading International als den größten Kryptowährungsbetrug des Jahres 2020 . Spiegeltransaktionsbetrug, wie in diesem Artikel beschrieben, ist ein etwas anderes, aber ebenso gefährliches Biest. Es beschreibt eine Technik, die von allen Arten von Betrügern verwendet wird, um Opfer glauben zu machen, dass sie, um Gelder zu erhalten, die ihnen geschuldet werden, zuerst einen gleichen Geldbetrag an eine andere Bitcoin-Brieftasche senden müssen, um ihn zu „validieren“. Es ist unnötig zu erwähnen, dass es keine anderen Gelder gibt und das überwiesene Geld einfach verschwindet!

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Kontakt aufnehmen

Wir wissen von Opfern, dass Spiegeltransaktionsbetrug sie auf verschiedenen Wegen erreicht. Nachdem Betrüger ihre persönlichen Daten an anderer Stelle gesammelt haben, können sie per E-Mail, SMS, Anruf oder Kontakt über soziale Medien kontaktiert werden. Betrüger wollen jedoch letztendlich ihre Ziele ans Telefon bekommen, um ihre äußerst überzeugenden Verkaufstaktiken anzuwenden. Dadurch bieten sie den Opfern eine verlockende Gelegenheit, auf eine beträchtliche Geldsumme zuzugreifen. Das können Geldopfer sein, die sie selbst investiert haben, „längst verloren gegangene“ Bitcoin-Konten oder unerwartete Glücksfälle wie Lottogewinne. Aus unerklärlichen Gründen können die Betrüger diese Gelder nicht per Banküberweisung überweisen und müssen Kryptowährungen verwenden. Die Betrüger wirken überzeugend und überzeugend und geben vor, eine Wertpapierfirma, einen Forex-Broker, eine Finanzaufsichtsbehörde oder einen Blockchain-Vertreter zu vertreten.

Transaktionen spiegeln

Sobald sie ihr Interesse geweckt haben, arbeiten Betrüger hart daran, das Vertrauen der Opfer zu gewinnen, oft über mehrere Telefonanrufe hinweg. Nachdem sie ihre Neugierde auf das, was unerwartet auf sie zukommen könnte, geweckt haben, dreht Spiegeltransaktionsbetrug die Fachsprache auf. Unter Verwendung des Jargons des Spiegelhandels führen sie verwandte Computerterminologie ein, oft mit direktem Bezug auf die Spiegelmethode von IBM . Obwohl dies sicherlich existiert, bezieht es sich tatsächlich auf das Customer Information Control System (CICS) von IBM und seine verteilte Programmverbindung. Es gibt zwar ein interessantes Potenzial dafür, wie dies letztendlich genutzt werden könnte, um reale Vermögenswerte mit der Blockchain zu verknüpfen, aber es bezieht sich nicht auf die Validierung einzelner Bitcoin-Transaktionen zwischen verschiedenen Wallet-Adressen.

Betrugsopfer

Das Ziel der Spiegeltransaktionsbetrüger ist schlicht und einfach: Sie versuchen, den Opfern vorzugaukeln, dass es eine technische Voraussetzung dafür gibt, dass sie die vermeintliche Transaktion „spiegeln“, bevor sie auf ihr Geld zugreifen können. In der Praxis bedeutet dies, dass die Opfer aufgefordert werden, zunächst den gleichen Geldbetrag zu überweisen, den sie letztendlich erhalten sollen . Das ist Unsinn: Jeder kann Bitcoin in sein Wallet erhalten, ohne zuerst sein eigenes Geld senden zu müssen! Betrüger nutzen jedoch die Transparenz der Blockchain, um ihre Ziele zu täuschen, indem sie ihnen zeigen, dass ihre Gelder einfach in einer Brieftasche „sitzen“. Alles, was Opfer angeblich tun müssen, ist es zu „validieren“ und „freizuschalten“, indem sie einen identischen Betrag an dieselbe Brieftasche senden. Leider glauben getäuschte Opfer den Betrügern und senden den angeforderten Betrag in der Erwartung, das Doppelte zurück zu erhalten. Erst als der versprochene Glücksfall ausbleibt, erkennen sie, dass die Betrüger sie hinters Licht geführt haben.

Geschichte ähnlicher Betrügereien

Spiegeltransaktionsbetrug ist lediglich die neueste Version des 21. Jahrhunderts in einer langen Reihe ähnlicher Vorschussbetrügereien . Der auf den spanischen Gefangenenbetrug des 18. Jahrhunderts zurückgehende, prominenteste Exponent ist wahrscheinlich der nigerianische Prinzenbetrug . In Anlehnung an den entsprechenden Betrugsabschnitt im nigerianischen Strafgesetzbuch wird es auch als 419-Betrug bezeichnet. Es bezieht sich auf jeden Betrug, der im Voraus Geld oder Finanzinformationen als Gegenleistung für einen vermeintlichen Windfall-Gewinn hervorruft. Heutzutage kommen „nigerianische“ Betrügereien tatsächlich aus vielen verschiedenen Ländern, aber der ikonische Spitzname ist geblieben. Während sich die Mittel möglicherweise von Banküberweisungen zu Bitcoin-Geldbörsen geändert haben, bleiben die Ziele dieselben. Betrüger versuchen, Ihr Vertrauen zu gewinnen, Ihr Vertrauen auszunutzen, Ihr Geld zu nehmen und Sie pleite zu machen!

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Was kann ich gegen Spiegeltransaktionsbetrug tun?

Wenn der Spiegeltransaktionsbetrug Sie noch nicht erwischt hat, hüten Sie sich vor unerwünschten Kontakten bezüglich unerwarteter Glücksfälle. Erinnern Sie sich an das alte Sprichwort: Wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich auch! Denken Sie auch daran, Bitcoin niemals in ein anderes Wallet zu übertragen, wenn Sie es tatsächlich erhalten sollen. Bitten Sie schließlich die Personen, die Sie kontaktieren, alle Informationen schriftlich festzuhalten, egal wie überzeugend sie am Telefon klingen.

Wenn Sie hingegen bereits Opfer von Spiegeltransaktionsbetrug geworden sind, verzweifeln Sie nicht! Wenden Sie sich noch heute an die erfahrenen Ermittler von Cybertrace, um herauszufinden, wie wir Ihnen helfen können. Trotz gegenteiliger urbaner Mythen sind Kryptowährungen hervorragend nachverfolgbar und Cybertrace ist der australische Pionier auf diesem Gebiet. Abschließend tragen Sie bitte dazu bei, unsere Community zu schützen, indem Sie diesen Artikel weit verbreiten und Ihre Erfahrungen in den Kommentaren unten mitteilen.

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