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Investigación de fraude cibernético

Investigación e inteligencia de delitos financieros

Cybertrace en los medios

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Australia apunta al ransomware con un nuevo plan nacional, CSO Online

Halpin de Cybertrace dijo que los pagos de ransomware están en criptomonedas, lo que hace que la extorsión de ransomware sea un delito habilitado para criptografía. Australia carece gravemente de un sistema para lidiar con este elemento de ransomware, dijo. “El modelo australiano para la investigación y progresión del delito cibernético está roto.

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Cybertrace lanza ScamSleuth

Cybertrace ha lanzado ScamSleuth, un detector de estafas gratuito y fácil de usar. ScamSleuth proporciona al público un mecanismo para verificar si un sitio web presenta un riesgo de estafa. Los compradores e inversores en línea simplemente ingresan una dirección web en el portal web del detector de estafas. En cuestión de segundos, un sistema de semáforos les informa del nivel de riesgo asociado al sitio.

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Crimen dependiente y habilitado para criptomonedas

El director general de Cybertrace, Dan Halpin, coescribió el capítulo 10 de la publicación de Springer Financial Technology and the Law con la profesora Alana Maurushat de la Universidad de Western Sydney. La publicación se lanzará oficialmente el 7 de diciembre de 2021.

Pandillas de ransomware Conti vinculadas a Rusia saquean la marca de joyería Graff

Dan Halpin, director general de Cybertrace, opina: “La falta de pago del rescate es una estrategia global necesaria para derrotar a las pandillas de ransomware. Graff Jewelers perderá independientemente de su decisión, ya sea mediante el pago de un rescate, la pérdida de registros comerciales o el daño a la reputación”.

Nuestros Servicios

No es tu culpa

¿Es víctima de una estafa en línea o un fraude cibernético? Cybertrace es saberdor de los métodos utilizados por los sindicatos de estafas globales y puede ayudarlo a identificar a las personas involucradas. Trabajamos en estrecha colaboración con las fuerzas del orden para llevar a los responsables ante la justicia.

¡Podemos rastrear su criptomoneda!

Ayudamos a las víctimas de estafas de criptomonedas y plataformas comerciales a través de operaciones de investigación e interrupción. Ya sea Bitcoin, Ripple, Litecoin, Ether u otras monedas o tokens, Cybertrace puede ayudarlo a recuperar su dinero rastreando la transacción.

Servicios de opinión de expertos

¿Necesita un experto en criptomonedas para proporcionar evidencia admisible para su caso judicial, operaciones comerciales o presentación de impuestos? Cybertrace son expertos en todo lo relacionado con las criptomonedas y pueden ayudar.

Expertos en todo Blockchain

Cybertrace ha ampliado recientemente sus operaciones y ahora ofrece Blockchain Analytics, Research & Development. Contáctenos para más información

¡Podemos ayudar!

Brindamos investigaciones exhaustivas y discretas sobre el acoso cibernético tanto para individuos como para el lugar de trabajo. Cybertrace son expertos en identificar a las personas responsables para que puedas recuperar tu vida.

¡Podemos ayudar!

Nuestros analistas son expertos en análisis forense digital de sitios web. Ya sea que su caso esté relacionado con fraude o infracciones de derechos de autor, nuestro equipo analizará el sitio web infractor y determinará quién está detrás.

No dejamos piedra sin levantar

¿Qué es una investigación de diligencia debida?

Una investigación de diligencia debida es el examen de los antecedentes de una empresa o persona, incluidos; finanzas, patrimonio, antecedentes judiciales, desempeño, misión, historia, fines, clientes y cualquier otra cosa que pueda generar un riesgo para un tercero.

El futuro de las investigaciones de seguros

Cybertrace ha estado proporcionando investigaciones de seguros cibernéticos a la industria de seguros durante los últimos 5 años. Nuestros productos reducen el riesgo y aumentan las ganancias de nuestros clientes al identificar señales de alerta y validar reclamos. Somos líderes reconocidos en nuestro campo y utilizamos las últimas tecnologías y técnicas de investigación cibernética para aumentar los resultados.

Todos los tipos de verificación de antecedentes disponibles

Ya sea para trabajos previos al empleo, esfuerzos románticos o socios comerciales, podemos ayudarlo. Cybertrace Background Checks cuenta con la confianza internacional de consumidores corporativos y privados por igual.

QUÉ NUESTROS CLIENTES DICEN

Ann Burdett
Ann Burdett
2022-02-09
Verified
CyberTrace have been absolutely wonderful. They always keep you informed with what is happening with your case and have collected so much information regarding the individuals involved in my scam. I have been very impressed with everything. If you have been scammed, I recommend CyberTrace to help you. Thank you CyberTrace for all of your work.
Witness Dinna
Witness Dinna
2022-01-05
Verified
I would like to thank you for your dignity, respect and professionalism. You clearly showed direction in the way you investigated my case. I highly recommend your services:)
Nan
Nan
2021-12-17
Verified
Never ever waste your money with these guys. I wasted four thousand dollars with them after I read the fake reviews here. There was a very long report but there was nothing even trustworthy. I think they probably just reused the same report content for every customer. The report looked long with lots of things. However, once you ask them for proof about what they wrote in the report, you will find out they are just another scam. Actually they removed my access of that so called "report" after just 24 hours when I became suspicious about the contents. And they no longer replied any emails. I got nothing in the end. Stay away. And they are very professional in scamming. They knew how to deal with financial institutions' chargebacks after you figured out they were a sam. Edit: And you can see in the replies, they threatened and disclosed their customer's full name even without thinking. You know how they would treat your case and privacy. Just stay away as much as possible.
Mark gibbons
Mark gibbons
2021-10-09
Verified
James was very professional during the whole process from being scammed by a fake trading platform. He was able to trace where my BTC cashed out, with a thorough website analysis of the scammers we should hopefully prosecute down the track Highly recommend Cybertrace.
Mydwan Crabtree
Mydwan Crabtree
2021-10-07
Verified
Excellent service and good advice!
Daniel Kuster
Daniel Kuster
2021-09-29
Verified
The team from Cybertrace did an awesome job of tracing the guys behind the crypto scam and came back with a massive report of who and where. If you're a victim of cybercrime these are the guys you can trust.
Deanne Holmer
Deanne Holmer
2021-08-19
Verified
Fantastic! Very thorough, informative and incredibly helpful, incredibly happy with the investigation service and results. Very much recommend, especially in in a world where cybercrimes are increasing.
Alex J
Alex J
2021-08-05
Verified
The team at Cybertrace is absolutely amazing. They have been able, with some time, to identify the people that had defrauded me through various online scams, with very in depth, technical research that allowed for these scammers to be identified. They have also pointed me in the direction of specialty recovery companies to get my funds back, which is looking pretty good so far. Would definitely recommend their services.
dheeraj bhardwaj
dheeraj bhardwaj
2021-08-05
Verified
Cybertrace people are true professionals and have excellence in cyber security business and investigation. Recently interacted with James who with his team not only uncovered a sizable cyber breach but also helped other ppl including me to warn in time and evade a financial risk/damange done. Can not thank you guys enough and wish you well for all you do and would like to highly recommend their services for any cyber security/investigation needs.
Nicole Bosnich
Nicole Bosnich
2021-07-22
Verified
Was amazed at the extent of work that James & his team put into my crypto fraud investigation ... I was kept up to date with the progress along the way & was so relieved to find a legit company that was going to help me... Fully recommend these guys !!!

GRATIS DETECTOR DE ESTAFA

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¡Compruebe primero, luego invierta!

OMS ¿ESTAMOS?

Nuestra historia

Nuestra empresa se formó en 2015, sin embargo, las semillas de Cybertrace se plantaron a principios de 2000. Cybertrace se fundó en Australia y desde entonces ha crecido con una oficina permanente en La Haya, Países Bajos, que presta servicios a Europa occidental, el Reino Unido e Irlanda. Cybertrace se centra en la privacidad del cliente y presta especial atención a los problemas relacionados con el fraude cibernético; incluyendo piratería, estafa y robo de identidad. Como tal, nuestro enfoque principal es la estricta confidencialidad, la estricta seguridad informática, la integridad impecable y el servicio al cliente de primera calidad (no necesariamente en ese orden).

Cybertrace Europe es un equipo de investigadores privados con sede en los Países Bajos. Aunque nuestra oficina se encuentra en los Países Bajos, atendemos a clientes de toda Europa. Nos especializamos en productos de investigación online para clientes privados y comerciales. Todos los productos están hechos a medida, son altamente confidenciales y completos. Garantizamos producto y servicio del más alto nivel.

Tenemos una amplia experiencia en investigaciones relacionadas con el fraude cibernético (incluidas las estafas financieras, románticas y de citas en línea), análisis forense de sitios web, verificación de antecedentes de diligencia debida, acoso cibernético y rastreo a fondo (skip tracing). Utilizamos técnicas avanzadas de inteligencia de código abierto (OSINT) para obtener resultados que otros no pueden.

Para obtener más información sobre nuestros servicios de investigación en línea; incluido el fraude cibernético, la diligencia debida y la verificación de antecedentes, comuníquese con nosotros para una revisión confidencial de sus requisitos.

Cybertrace son pioneros en la investigación de ciberfraudes; incluido el rastreo de criptomonedas y la recuperación de activos. Hemos diseñado y construido herramientas de inteligencia personalizadas (OSINT) para ayudar a identificar a los infractores.

El fraude por Internet es un tipo de fraude o engaño que utiliza Internet engañando a las víctimas para que envíen dinero o entreguen propiedades y herencias.

Las estafas de criptomonedas, opciones binarias y plataformas de pago son un tipo de fraude y están creciendo rápidamente en sofisticación y alcance a diario.

¿Necesita saber quién está detrás de un sitio web? Cybertrace es líder en el campo del análisis forense de sitios web.

Ya sea para identificar a los propietarios de un sitio web por fraude cibernético o para identificar quién es responsable de violar sus derechos de propiedad intelectual, Cybertrace puede ayudarlo. Cybertrace tiene años de experiencia en análisis forense de sitios web y todas las investigaciones las realiza nuestro equipo de expertos de forma interna. Separamos el sitio web para determinar qué y quién es responsable de su funcionamiento.

Cybertrace es líder en el campo de las investigaciones de trolls y acoso cibernético.

Nuestros procesos de investigación personalizados están diseñados para identificar a los delincuentes y responsabilizarlos por su odioso ataque. Desde víctimas infantiles hasta celebridades, Cybertrace puede ayudarlo a devolver el poder a sus manos.

Cybertrace lo ayuda a tomar las decisiones correctas al entrevistar y contratar personal. Nuestras soluciones inteligentes y rentables son la opción perfecta para los empleadores ocupados que desean contratar con confianza.

Somos expertos en verificación de antecedentes, redes sociales y análisis de inteligencia de código abierto (OSINT), que es una fuente vital de inteligencia que a menudo es ignorada por los proveedores de servicios de verificación de antecedentes tradicionales.

POR QUÉ ¿ELEGIR CYBERTRACE?

Nuestra experiencia

Nuestra ética

Creemos que la ética y la integridad son la columna vertebral de cualquier empresa de calidad. Para garantizar que reciba un servicio de la más alta calidad, solo contratamos personal que crea en nuestros valores fundamentales.

Seguridad informatica

Garantizamos que sus datos personales estén seguros a través de nuestra implementación de estrictas prácticas comerciales y de gobierno. Garantizamos la seguridad de su información almacenando todos los registros en servidores sin acceso a internet para evitar piratería y fugas de datos.

Confidencialidad

Para cuando la absoluta confidencialidad es imprescindible. Nuestra clientela son personas de alto patrimonio neto o de alto perfil que no pueden arriesgarse a violar la confidencialidad en sus vidas personales y profesionales. Garantizamos el más alto nivel de confidencialidad tanto durante nuestra prestación de servicio, como después.

Innovación

Nuestro director y fundador, Dan Halpin, tiene la reputación de ser un innovador líder en la comunidad de inteligencia australiana e internacional. Halpin Consulting utiliza con frecuencia tecnología de construcción personalizada interna para obtener resultados vetados a otros.

NUESTRO ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA

Cybertrace es miembro de la Asociación Mundial de Detectives

Californian Association of Licensed Investigators (CALI)

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Cybertrace tiene licencia de la Fuerza de Policía de NSW para Investigaciones. Número de licencia: 411710138

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Alternate Options Security Group (AOSG)

Western Sydney University, WSU, Criminology, Research, cyber fraud, cryptocurrency

Cybertrace se asocia con WSU para la investigación relacionada con cibernética y criminología